Art. 5.
Ministero dell'economia e delle finanze
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle
politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di
quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove
la collaborazione tra la UIF, le autorita' di vigilanza di settore,
gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo
quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il
30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo
stato dell'azione di prevenzione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di
sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001,
n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001,
n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove
necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano
alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli
nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di
categoria.
3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza
finanziaria svolge le seguenti attivita':
a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione
dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del
terrorismo e proposte dirette a renderla piu' efficace. A tale fine
la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA
forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le
informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare
precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I
dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di
operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a tali
segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite,
di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o
confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;
d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto
al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario
e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato
di sicurezza finanziaria l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con
gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati di
stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello
economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli
obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi
anzidetti.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri
sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.
Note all'art. 5:
- Il decreto-legge n. 369 del 2001, recante misure
urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del
terrorismo internazionale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001; la legge n. 431 del
2001, di conversione, con modificazioni, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
109 del 2007, si vedano le note all'art. 63.