Art. 2.
   E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale della Polaris
Vita S.p.a. con le modifiche apportate ai seguenti articoli:
   Art.  1:  nuova  denominazione  sociale dell'impresa: "EFFE VITA -
Compagnia  di  Assicurazioni  sulla Vita S.p.a.", in forma abbreviata
"EFFE  VITA  S.p.a.",  in  luogo  della  precedente  "Polaris  Vita -
Compagnia  di  Assicurazioni  sulla vita S.p.a.", in forma abbreviata
"Polaris Vita S.p.a.";
   Art.  2: sostituzione della definizione del ramo V: "le operazioni
di  capitalizzazione  di cui all'art. 40 del citato decreto" in luogo
della  precedente  "le operazioni di capitalizzazione di cui all'art.
33  del  testo  unico  delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449";
   Art.  3:  trasferimento della sede legale da Assago - Milanofiori,
strada  6,  palazzo  A13  a  Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1 e
soppressione  dell'ex  comma  finale:  "la  societa' puo' istituire e
sopprimere  direzioni,  uffici  distaccati e succursali sia in Italia
che all'estero.";
   Art.  7:  riformulazione del comma finale "Spetta al presidente di
dirigere  la  discussione  e  di  stabilire  ordine e procedure della
votazione"  in  luogo  della  precedente  previsione  statutaria  "Le
votazioni sono effettuate secondo il sistema scelto dal presidente.".
   Art.  10:  riformulazione dell'articolo in materia di sostituzione
degli amministratori nel corso dell'esercizio: "si provvede alla loro
sostituzione  secondo  le  norme  di legge. L'assemblea puo' tuttavia
deliberare  di ridurre il numero dei componenti il consiglio a quello
degli  amministratori  in carica per il periodo di durata residua del
mandato"  in  luogo della precedente previsione statutaria "gli altri
provvedono   a   sostituirli   fino   alla   prossima  assemblea.  La
sostituzione,  tuttavia,  puo'  essere  omessa  se  il  numero  degli
amministratori rimasti in carica non e' inferiore al minimo.".
   Art.  12: sostituzione, nell'ultimo comma, dell'espressione: "puo'
nominare" in relazione ai poteri del consiglio di amministrazione, in
luogo della precedente espressione "nomina";
   Art.  14: modifiche al testo previgente in materia di convocazione
del   consiglio   di   amministrazione   e  del  comitato  esecutivo:
introduzione dell'inciso "anche a mezzo fax e e-mail." dopo le parole
"...con  un  preavviso di cinque giorni o, in caso di urgenza, di due
giorni".
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 3 maggio 2001
                                             Il presidente: Manghetti