Art. 6
Modificazioni al capo VI
della legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, le parole: «dall'articolo 13» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»;
b) all'articolo 24:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «o transito di materiali di armamento» sono
sostituite dalle seguenti: «, trasferimenti intracomunitari,
transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione,
delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti
intangibili di software e di tecnologia,»;
1.2) dopo le parole: «articolo 13,» sono inserite le
seguenti: «ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle
autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis,»;
c) all'articolo 25:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «all'articolo 13» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»;
1.2) le parole: «o transito di materiali di armamento» sono
sostituite dalle seguenti: «, trasferimenti intracomunitari,
transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e
delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonche'
trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»;
2) al comma 3, dopo le parole: «all'esportazione» sono inserite
le seguenti: « e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati
membri»;
d) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000
il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni
di cui all'articolo 10-septies, comma 1.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la
mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo
10-septies, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa
sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di
cui all'articolo 10-septies, comma 3.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2,
al fornitore si applica altresi' la sanzione amministrativa della
sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il
soggetto, iscritto al registro di cui all'articolo 3, che non invia
al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui
all'articolo 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle
operazioni, secondo le modalita' definite nel regolamento, fatte
salve le cause di giustificazione di cui all'articolo 20, comma 3.
5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero
della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle
attivita' del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, provvede
all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4.
All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con
decreto del Ministro della difesa, secondo le modalita' di cui
all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.»;
e) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27.
Norme sull'attivita' bancaria
1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni
disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro
trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle
sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II,
del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e
successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni
dell'articolo 30 del citato testo. I provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire
il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del
citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.
4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve contenere
un capitolo sull'attivita' degli istituti di credito operanti nel
territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla
presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze
trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla
sua attivita' di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.»;
f) dopo l'articolo 27, e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis.
Attivita' di finanziamento
1. Al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo
internazionale e l'attivita' di Stati che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite
o alle deliberazioni dell'Unione europea, e' fatto obbligo agli
istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare,
entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni
attivita' di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le
operazioni di cui alla presente legge.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze analizza le
comunicazioni ricevute ed effettua i necessari approfondimenti,
avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Comitato
di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attivita' di cui al comma 2.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della
disposizione di cui al comma 1 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a
euro 100.000.
5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al
comma 1 e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le
disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme
di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta
eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo
unico. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al
presente comma sono emessi senza acquisire il parere della
Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo
unico delle norme di legge in materia valutaria.».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 23 del Capo VI della citata legge
n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita
«Capo VI - Sanzioni
Art. 23 (Falsita' nella documentazione). - 1. Chiunque,
in una documentazione prodotta ai sensi della presente
legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere,
inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista agli
articoli 10-bis e 13 o per il relativo rinnovo, e' punito,
nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la
reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a
tre decimi del valore del contratto.
2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti
per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale
di cui all'art. 3, ovvero del nulla osta previsto dall'art.
9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca
reato piu' grave, la pena della multa da euro 25.822 a euro
154.937.».
- Il testo dell'art. 24 del Capo VI della citata legge
n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 24 (Inosservanza delle prescrizioni
amministrative). - 1. Chiunque effettui esportazioni,
trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione,
cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione
produttiva di materiali di armamento e trasferimenti
intangibili di software e di tecnologia, in violazione
delle condizioni di consegna alla destinazione indicata
nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 13,
ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle
autorizzazioni di cui all'art. 10-bis, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione
fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque
decimi del valore dei contratti.».
- Il testo dell'art. 25 del Capo VI della citata legge
n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 25 (Mancanza dell'autorizzazione). - 1. Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza
l'autorizzazione di cui agli articoli 10-bis e 13 effettua
esportazione, importazione, trasferimenti intracomunitari,
transito, intermediazione, cessione delle licenze di
produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di
armamento, nonche' trasferimenti intangibili di software e
di tecnologia, contemplati nei decreti di cui all'art. 2,
comma 3, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni
ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di
quanto disposto all'art. 9, e' punito con la reclusione
fino a quattro anni ovvero con la multa da euro 25.822 a
euro 258.228.
3. Sono confiscati quei materiali di armamento che,
individuati dagli organi preposti come destinati
all'esportazione, e al trasferimento intracomunitario verso
altri Stati membri non risultino accompagnati dalle
prescritte autorizzazioni.».