Art. 2.
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di
attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai
casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come
tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per
delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di
estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura,
(( di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di
alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito
di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di
associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i
delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore
nel massimo a quindici anni di reclusione. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del sopra citato
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 17 (Disposizioni in materia di antiriciclaggio) -
1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si
applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di
identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal
decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni
in materia penale, di lotta alla criminalita' organizzata e
al terrorismo.
2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non
costituiscono di per se' elemento sufficiente ai fini della
valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di
cui all'art. 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma
rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal
medesimo art. 3 del decreto-legge n. 143.
2-bis. L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli
12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la
regolarizzazione di attivita' detenute all'estero derivanti
da reati diversi da quelli per i quali e' esclusa la
punibilita' ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), non
produce gli effetti di cui al medesimo art. 14 ed e' punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per
cento del valore corrente delle attivita' oggetto della
dichiarazione riservata.
(( 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si
applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non
piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i
delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di
corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di
persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di
armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e
acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei
delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i
delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non
inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.". ))