Art. 3-ter.
(( Disposizioni in materia di contrasto
del terrorismo internazionale sul piano finanziario ))
(( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n.
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre
2001, n. 431, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi
(UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per
la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche
per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano
finanziario". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
12 ottobre 2001, n. 369, recante "Misure urgenti per
reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo
internazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 ottobre 2001, n. 240, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 dicembre 2001, n.
431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001,
n. 290, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 1 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In
ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto alle attivita'
connesse al terrorismo internazionale e al fine di
rafforzare l'attivita' di contrasto nelle materie di cui al
presente decreto, e' istituito per il periodo di un anno a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di
seguito denominato "Comitato , presieduto dal direttore
generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da
undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle
designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro
degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa e
dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche
parte un dirigente in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia
di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso
la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale
dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della
Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato puo'
essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del
Consiglio dei Ministri.
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi
dell'art. 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano
allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia di segreto di ufficio, le informazioni
riconducibili alle materie di competenza del Comitato.
2-ter. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato
ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente
decreto.
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la
Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed
informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa
sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari
finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate
a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo'
richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei
cambi, alla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne
ravvisi la necessita' per le strette finalita' di cui al
comma 1, puo' anche richiedere lo sviluppo di eventuali
attivita' informative alla Guardia di finanza, ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Il presidente del Comitato puo' trasmettere dati ed
informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di
informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per
la informazione e la sicurezza, anche ai fini
dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge
24 ottobre 1977, n. 801.
4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con
gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri
Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale, anche alla luce delle decisioni che
verranno assunte in materia dal Gruppo di azione
finanziaria internazionale (GAFI).
(( 4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei
cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni
vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi
organismi anche per il contrasto del terrorismo
internazionale sul piano finanziario. ))
5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
previsti dall'art. 2 del presente decreto sono emessi senza
acquisire il parere della Commissione consultiva prevista
dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in
materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono apportate le opportune modifiche
all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di
finanza.".