Art. 3
Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nella sezione speciale
dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
1. L'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco e' subordinata
al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni
dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e
amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione
nel territorio della Repubblica;
c) possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 15
del decreto legislativo e di quelli di professionalita' indicati
all'articolo 4 del presente regolamento. Per i soggetti diversi dalle
persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente
ai requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono il
controllo della societa';
d) possesso di una casella di posta elettronica certificata e di
una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative
norme di attuazione.
2. La permanenza nell'elenco e' subordinata all'esercizio effettivo
dell'attivita' e all'aggiornamento professionale curato
dall'intermediario mandante, almeno una volta l'anno, sia per i
soggetti tenuti al possesso dei requisiti di professionalita' sia per
i dipendenti e i collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per il
contatto con il pubblico. L'Organismo individua gli standard dei
corsi di finalizzati all'aggiornamento professionale.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 15 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 2 (Diritti e doveri dello straniero). - 1. Allo
straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo
unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente
testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i
criteri e le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della
convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata
con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo
territorio e alle loro famiglie parita' di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa
alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero e' riconosciuta parita' di
trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi,
nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso
ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla
legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente,
in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
cio' non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o
spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e
nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale.
Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero
presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le
autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere in cio'
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di
pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno
l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal
regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo
straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia
di liberta' personale, di allontanamento dal territorio
dello Stato, di tutela dei minori, di status personale
ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero
ospedaliero urgente e hanno altresi' l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti
appartenenti allo straniero che non debbano essere
trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
alla predetta informazione quando si tratta di stranieri
che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri
ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate
misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le
finalita' di cui all'art. 11, comma 4, possono stabilire
situazioni giuridiche piu' favorevoli per i cittadini degli
Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano e'
comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti
dalla normativa vigente.».
«Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza e
disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione). - 1. Fuori
dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo'
ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una
pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente
da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorita'
consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza
dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione
subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare
o di detenzione.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.