IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del
20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in
particolare l'articolo 2, paragrafo 7;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in
particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera l);
Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del
mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 1998;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il Garante per la protezione dei dati personali espressosi
con parere del 9 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dello sviluppo economico e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per:
a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni
competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei
confronti degli operatori compro oro;
b) attivita' di compro oro: l'attivita' commerciale consistente nel
compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva
ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente;
c) autorita' competenti: il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la
Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto
attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria;
d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista
o cede oggetti preziosi usati ovvero l'operatore professionale in
oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti
sono ceduti;
e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo
e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove
diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione
e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi
da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato,
il codice fiscale;
f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni;
g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o
in valute estere, aventi corso legale;
h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e
postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi
assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di
pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
l) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi
dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli
preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero
nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale
gemmologico;
n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatore
professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che
esercita l'attivita' di compro oro, previa iscrizione nel registro
degli operatori compro oro;
o) operazione di compro oro: la compravendita, all'ingrosso o al
dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;
p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo
del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti
dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti
diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
q) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico
informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro
oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio
dell'attivita' di compro oro.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione cosi' recita:
«L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del
Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- L'art. 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto
2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 204
del 1° settembre 2016, cosi' recita:
«Art. 15 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione,
e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006). - 1. omissis.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in
quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) -i) omissis;
l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni
criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego
di proventi di attivita' illecite connessi o comunque
riconducibili alle attivita' di compravendita all'ingrosso
e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da
parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina
organica di settore idonea a garantire le piene
tracciabilita' e registrazione delle operazioni di acquisto
e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento
utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la
vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche
identificative, nonche' la tempestiva disponibilita' di
tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle
rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche
sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e
coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) - q) omissis;
3. omissis.».
- La legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova
disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della
direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000, n. 7
si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 S.O.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi, in attuazione
dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, cosi'
recita:
«Art. 1. - 1. I metalli preziosi considerati ai fini
del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio,
oro e argento.».
- Il testo dell'art. 128-undecies, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 128-undecies (Organismo) In vigore dal 17 ottobre
2012. - 1. E' istituito un Organismo, avente personalita'
giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria competente per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri
sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione
dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla
data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo
Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
cui all'art. 128-quater, comma 2, e all'art. 128-sexies,
comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge
ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione;
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute
per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti
previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo
svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini.».