Art. 3
Autorita' nazionali competenti abilitate ad accedere al registro
nazionale centralizzato dei conti bancari
1. Ai fini del presente decreto, sono designati quali autorita'
nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale
centralizzato dei conti bancari:
a) l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito
presso il Ministero dell'interno;
b) l'autorita' giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria
delegati dal pubblico ministero;
c) i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della
criminalita' organizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203;
d) il Ministro dell'interno;
e) il Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza;
f) i questori;
g) il direttore della Direzione investigativa antimafia.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, e fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura
penale, le autorita' di cui al comma 1 sono abilitate ad accedere e
consultare le informazioni sui conti bancari, negli ambiti di
rispettiva competenza, qualora necessario per lo svolgimento di un
procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per
l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al
titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. L'accesso di cui al presente articolo avviene sulla base di
convenzioni stipulate tra le Autorita' competenti e l'Agenzia delle
entrate con le modalita' di cui all'articolo 47 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991, n.
203 (Gazz. Uff. 12 luglio 1991, n. 162), cosi' recita:
«Capo VI - Coordinamento dei servizi di Polizia
Giudiziaria.
Art. 12. - 1. Per assicurare il collegamento delle
attivita' investigative relative a delitti di criminalita'
organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a
costituire servizi centrali e interprovinciali della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza.
2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i
servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in
servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione
dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la
pari valorizzazione delle forze di polizia che vi
partecipano.
3. A fini informativi, investigativi e operativi, i
servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro,
nonche', se necessario, con gli altri organi o servizi di
polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi
di polizia esteri eventualmente interessati.
4. Quando procede a indagini per delitti di
criminalita' organizzata, il pubblico ministero si avvale
di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli
accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali,
a norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di
svolgere indagini relative a tali delitti.
5. Il pubblico ministero impartisce le opportune
direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e
operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.
6. - 7.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello
provinciale, nell'ambito delle potesta' attribuite al
prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di
controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti
uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai
quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco,
contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.».
- La legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 1991, n. 162.
- Il testo dell'articolo 371-bis del codice di
procedura penale cosi' recita:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti
indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e
antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
investigativa antimafia e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi'
dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti
dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo
il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire
la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria
nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la
completezza e tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria
flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e
contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo,
anche internazionale;
d) - e);
f) impartisce ai procuratori distrettuali
specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o
risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le
quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di
indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati
al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma
3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte
al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento
e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attivita' di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei
doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento
delle indagini;
3).
4. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto
sul luogo le necessarie informazioni personalmente o
tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari,
il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.».
- Il titolo II del libro I del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., e'
cosi' rubricato:
«LIBRO I LE MISURE DI PREVENZIONE
Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali».
- Il testo dell'articolo 47 del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
2018, n. 119, cosi' recita:
«Art. 47 (Modalita' di trattamento e flussi di dati
da parte delle Forze di polizia). - 1. Nei casi in cui le
autorita' di pubblica sicurezza o le Forze di polizia
possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni
di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e
documenti da altri soggetti, l'acquisizione puo' essere
effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi
o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte
ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi
o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono
adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del
Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti e
degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2.
2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, sono conservati
separatamente da quelli registrati per finalita'
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2
a 7, il Centro elaborazione dati del Dipartimento della
pubblica sicurezza assicura l'aggiornamento periodico, la
proporzionalita', la pertinenza e la non eccedenza dei dati
personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei
carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, o di altre banche di dati delle Forze di polizia,
necessarie per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui agli articoli da 2 a 7 in
riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento
anche sulla base delle procedure adottate dal Centro
elaborazione dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei
documenti che li contengono.».