Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet della UIF. 
  2.   I   destinatari   applicano    il    presente    provvedimento
nell'adempimento  dell'obbligo  di  segnalazione   delle   operazioni
sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
  3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli indicatori  di
anomalia emanati dalla Banca d'Italia  con  i  provvedimenti  del  24
agosto 2010 e del 30 gennaio 2013, dal Ministero della giustizia  con
decreto del 16 aprile 2010 e dal Ministero dell'interno  con  decreto
del 17 febbraio 2011 (modificato dal decreto  del  27  aprile  2012).
Dalla medesima data non trovano altresi' applicazione gli  indicatori
di cui all'allegato del provvedimento della  Banca  d'Italia  del  27
maggio 2009 inerenti al finanziamento dei programmi di proliferazione
di armi di distruzione di massa. 
  4. Dalla data di cui  al  comma  2  non  si  applicano  gli  schemi
rappresentativi  di  comportamenti  anomali  emanati  dalla  UIF  con
comunicazioni del 24 settembre  2009  (imprese  in  crisi  e  usura),
dell'8  luglio   2010   (operativita'   connessa   con   l'abuso   di
finanziamenti pubblici), del 17 gennaio 2011  (operativita'  connessa
con  le  frodi  nell'attivita'  di  leasing),  del  9   agosto   2011
(operativita'   riconducibile   all'usura),   del   16   marzo   2012
(operativita' connessa con il  rischio  di  frodi  nell'attivita'  di
factoring), dell'11 aprile 2013 (operativita' connessa con il settore
dei giochi e delle scommesse),  del  2  dicembre  2013  (operativita'
connessa con l'anomalo utilizzo  di  trust),  del  18  febbraio  2014
(operativita'  con  carte  di  pagamento)  e  del  1°   agosto   2016
(operativita' over the counter con societa' estere di intermediazione
mobiliare). 
  5. Il presente provvedimento  sara'  aggiornato  periodicamente  al
fine  di  integrare  gli  indicatori  di  anomalia,   tenendo   conto
dell'esperienza  dell'analisi  finanziaria  e   investigativa   delle
segnalazioni di operazioni sospette. 
 
    Roma, 12 maggio 2023 
 
                                                 Il direttore: Serata