ALLEGATO
Art. 7.
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da 21 consiglieri,
ivi compresi il presidente e il vice presidente.
2. I consiglieri di amministrazione sono nominati:
cinque dal comune di Genova;
tre dalla provincia di Genova;
tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Genova;
tre dalla provincia di Imperia;
due dal comune di Imperia;
uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Imperia;
uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Savona;
tre dal consiglio di amministrazione dell'Associazione fra le
Casse di Risparmio Italiane.
3. I componenti del consiglio debbono essere scelti fra persone,
residenti o aventi il domicilio in Liguria, di accertata
qualificazione nei settori culturali o professionali od economici, in
relazione alle finalita' istituzionali della Fondazione. L'esistenza
di tali requisiti e' verificata dal consiglio di amministrazione con
deliberazione motivata.
4. I consiglieri non rappresentano gli enti o organi dai quali
sono stati nominati e non possono essere vincolati da mandati.
5. Il presidente e il vice presidente sono eletti dal consiglio
nel suo ambito. L'elezione deve avvenire a maggioranza assoluta dei
votanti.
6. I componenti del consiglio possono ricoprire cariche in
societa' od enti partecipati direttamente od indirettamente, con il
limite massimo di numero tre cariche; il consiglio, per particolari
ragioni, puo' ampliare tale limite per il presidente ed il vice
presidente fino ad un massimo di numero sei cariche.
Art. 8.
1. Il presidente, il vice presidente e i componenti del consiglio
di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere
confermati per una volta.
2. Ai componenti del consiglio scaduti dalla carica si applicano
le previsioni della normativa tempo per tempo vigente in materia di
proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici. Qualora il
soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel maggior termine
previsto, con conseguente vacanza della carica, la nomina e'
demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.
3. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a
mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per
la durata residua del mandato dei loro predecessori.
Art. 9.
1. Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio
di amministrazione spetta - oltre al rimborso delle spese, anche in
forma forfettaria - una indennita' di carica costituita da un
compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione
alle riunioni del consiglio stesso; non e' consentito il cumulo di
piu' medaglie di presenza in una medesima giornata.
2. La misura di tali indennita' si conforma alle indicazioni
dell'associazione fra le Casse di risparmio italiane ed e' recepita
dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
3. Le modalita' di corresponsione dell'indennita' di carica sono
determinate dal consiglio di amministrazione.
4. Qualora i suddetti membri del consiglio ricoprano cariche in
societa' od enti partecipati direttamente od indirettamente dalla
Fondazione, l'ammontare complessivo dei compensi annui fissi
percepiti non puo' superare il doppio del compenso annuo fisso piu'
elevato tra tutti i compensi annui fissi percepiti per le cariche
ricoperte, oltre al rimborso spese ed alle medaglie di presenza.
Art. 10.
1. Il consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. In particolare il consiglio provvede:
a) alla elezione del presidente e del vice presidente, come
previsto all'art. 7, comma 5;
b) all'amministrazione del patrimonio e dei proventi;
c) alla determinazione dei criteri ed all'individuazione dei
destinatari delle erogazioni;
d) alle destinazioni a patrimonio stabile;
e) alla deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
f) alla deliberazione delle modifiche statutarie;
g) all'acquisto e cessione di partecipazioni.
Art. 14.
1. Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci, di cui uno
nominato dall'amministrazione provinciale di Genova e due dall'ACRI -
Associazione fra le Casse di risparmio italiane. Almeno uno dei
sindaci nominati dall'ACRI deve essere scelto tra gli iscritti nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti o, se istituito, nel registro
dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88.
2. I sindaci restano in carica tre anni e possono essere
riconfermati; ai componenti del collegio sindacale si applicano le
previsioni della normativa tempo per tempo vigente in materia di
proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici. Qualora il
soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel maggior termine
previsto, con conseguente vacanza della carica, la nomina e'
demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.
3. La presidenza del collegio spetta al sindaco iscritto nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti ovvero, se istituito nel registro
dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88; qualora gli iscritti siano piu' di uno, la presidenza spetta a
quello con maggior anzianita' di nomina o, in caso di nomina
contemporanea, al piu' anziano di eta'.
4. I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di
amministrazione.
5. Il collegio sindacale ha le attribuzioni, in quanto
applicabili, di cui all'art. 2403 del codice civile, nonche' quelle
conferitegli dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
6. Con riferimento al numero delle cariche si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7, comma 6.
Art. 15.
1. Ai membri del collegio sindacale spetta - oltre al rimborso
delle spese, anche in forma forfettaria - una indennita' di carica
costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per
la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.
2. Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza in una
medesima giornata.
3. La misura dell'indennita' di carica e' determinata dal
consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale stesso e
tenuto conto delle eventuali indicazioni ACRI.
4. Le modalita' di corresponsione dell'indennita' di carica sono
determinate dal consiglio di amministrazione.
5. Con riferimento al cumulo dei compensi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 4.
Art. 17.
Le cariche amministrative e di controllo ricoperte
nell'Ente-Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative
e di controllo nella societa' bancaria conferitaria e nelle societa'
ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, secondo le
disposizioni e nei limiti di cui al decreto del Ministro del tesoro 1
febbraio 1995.
Titolo VI
NORME TRANSITORIE
Art. 23.
1. Le disposizioni dell'art. 7, comma 3, del presente statuto per
quanto modificato, avranno esecuzione a partire dalle nomine
successive alla loro entrata in vigore o dalla scadenza dei
componenti del consiglio attualmente in carica.
2. Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di
deliberazione delle modifiche al presente statuto, prevedenti la loro
nomina da parte del consiglio di amministrazione, rimangono ciascuno
nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in
corso alla data della predetta deliberazione, cosi come i restanti
consiglieri, fatto salvo guanto disposto dall'art. 17.
Art. 24.
Fino a quando l'ACRI non avra' indicato la misura delle indennita'
spettanti agli amministratori, giusta quanto stabilito all'art. 9,
comma 2, tali indennita' saranno stabilite dal consiglio di
amministrazione, sentito il collegio sindacale, in misura non
superiore al 50% delle indennita' spettanti alle cariche
corrispondenti nella societa' conferitaria.