ALLEGATO
Art. 1.
Natura, origine e sede
(Comma 1).
La "Fondazione Cassamarca, Cassa di risparmio della Marca
Trivigiana" - di seguito chiamata anche Fondazione - e' un ente con
piena capacita' di diritto pubblico e' di diritto privato, sottoposto
alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30
luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e dalle loro successive modificazioni e integrazioni e dal
presente statuto.
(Comma 2).
Essa e' la continuazione della Cassa di risparmio della Marca
Trivigiana, istituita su iniziativa del Monte di Pieta' di Treviso
con sua deliberazione consiliare del 27 marzo 1913 ed eretta in ente
morale con regio decreto n. 1348 del 30 novembre 1913, dalla quale e'
stata scorporata l'azienda bancaria per apportarla alla societa'
conferitaria "Cassamarca, Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
S.p.a.", con atto n. 74758/23191 di repertorio del notaio Arrigo
Manavello di Treviso in attuazione del progetto di ristrutturazione
deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e
approvato con decreto del Ministro del tesoro n. 436062 del 29 luglio
1992.
(Omissis).
Art. 2.
Scopo
(Omissis).
(Comma 2).
Essa persegue le finalita' attraverso la definizione di propri
orientamenti, programmi e progetti di intervento, anche pluriannuali,
da realizzare direttamente o con la collaborazione di altri soggetti,
pubblici o privati, interessati.
Art. 3.
Operazioni
(Comma 1).
La Fondazione amministra il proprio patrimonio.
(Comma 2).
La Fondazione puo' altresi' compiere le operazioni finanziarie,
commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune,
consentite dalle leggi vigenti e dal presente statuto, per il
conseguimento degli scopi istituzionali.
(Comma 3).
La Fondazione non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria.
Art. 4.
Partecipazioni
(Comma 1).
La Fondazione puo' detenere partecipazioni in societa' bancarie o
finanziarie e in societa' operanti in settori diversi da quelli
indicati nel presente comma.
(Comma 2).
La Fondazione non puo' possedere partecipazioni di controllo in
societa' bancarie o finanziarie diverse dalla societa' conferitaria
originaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1, comma 2, del
presente statuto e dalla societa' conferitaria controllante di cui al
successivo art. 5, comma 1, lettera a), se prima non abbia ceduto,
nelle forme di legge, la partecipazione di controllo in queste
ultime.
(Comma 3).
L'acquisto o la cessione di azioni della societa' conferitaria
originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto o della
societa' conferitaria controllante di cui al successivo art. 5, comma
1, lettera a), deve avvenire nei limiti e alle prescrizioni di cui
all'art. 13, commi 1, 2, 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356 e all'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474.
Art. 5.
Patrimonio
(Comma 1).
Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
a) dal valore della partecipazione nella societa' per azioni
conferitaria della partecipazione gia' detenuta dalla Fondazione
nella societa' conferitaria originaria di cui all'art. 1, comma 2,
del presente statuto;
b) dal valore dei cespiti e delle attivita' non attribuiti
inizialmente alla societa' conferitaria originaria di cui all'art. 1,
comma 2, del presente statuto;
c) da un fondo di riserva, da investirsi nei modi stabiliti
dalla legge, finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale,
nonche' all'acquisto di azioni della societa' conferitaria di cui
alla lettera a) del presente comma e/o della societa' conferitaria
originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto;
d) da contributi, conferimenti e altre liberalita', che
eventualmente possono pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo,
nonche' per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti
pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio;
e) da altri fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalita';
f) da avanzi di gestione non destinati ad erogazioni.
(Comma 2).
La riserva di cui alla lettera c) del comma precedente puo' essere
investita, esclusivamente, in titoli della societa' conferitaria di
cui alla lettera a) del comma precedente e/o della societa'
conferitaria originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente
statuto ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
Art. 6.
Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali
(Comma 1).
La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi
istituzionali con:
a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, detratti le spese di funzionamente e gli accantonamenti a
riserva di qualunque specie;
b) le liberalita', i contributi, i conferimenti non destinati ad
incremento del patrimonio;
c) gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti non
destinati ad accrescimento del patrimonio;
d) i proventi straordinari.
(Comma 2).
La Fondazione destina agli scopi di cui all'art. 15 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e delle relative disposizioni attuative, una
quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi di cui alla
lettera a) del comma precedente al netto delle spese di funzionamento
e dell'eventuale accantonamento annuo a riserva per gli scopi di cui
all'art. 5, comma 1, lettera c), del presente statuto.
Art. 8.
Limiti all'indebitamento
(Comma 1).
La Fondazione non puo' contrarre debiti con le societa' in cui
detiene partecipazioni dirette o indirette o ricevere garanzie dalle
stesse per un ammontare massimo complessivo superiore al 10% del
proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
(Omissis).
Art. 10.
Composizione e nomina dei membri
del consiglio di amministrazione
(Omissis).
(Comma 2).
La nomina di ciascun consigliere e' fatta su liste di tre nomi
approvate dal consiglio e comunicate dal presidente della Fondazione
all'organo cui compete la nomina a mezzo lettera raccomandata da
spedirsi almeno trenta giorni prima dello spirare del mandato del
consigliere in scadenza.
(Comma 3).
Quando l'organo cui compete la nomina non vi provvede entro
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del
mandato, la nomina di uno dei proposti di ogni terna verra'
effettuata direttamente dal Presidente della Fondazione stessa.
(Omissis).
Art. 11.
Durata dei mandati del consiglio di amministrazione
(Comma 1).
Il presidente e i vice presidenti durano in carica fino alla
scadenza del loro mandato di consiglieri, salvo diverse disposizioni
legislative.
(Omissis).
(Comma 3).
I componenti del consiglio, il cui mandato sia scaduto, rimangono
nel loro ufficio per l'ordinaria amministrazione e per gli atti
urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i
rispettivi successori, ma comunque per non piu' di quarantacinque
giorni decorrenti dal giorno della scadenza del mandato medesimo,
termine oltre il quale opera la decadenza automatica dall'incarico.
(Omissis).
Art. 13.
Incompatibilita' e decadenza
del consiglio di amministrazione
(Comma 1).
Non possono ricoprire la carica di consigliere:
coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti fissati dal
presente statuto;
il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso,
dei membri degli organi amministrativi e sindacali della Fondazione,
della societa' conferitaria controllante di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera a) e delle societa' da quest'ultima partecipate;
i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa'
conferitaria controllante di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a) o di societa' da quest'ultima partecipate nonche' il
coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado
incluso.
(Omissis).
Art. 16.
Poteri del consiglio di amministrazione
(Omissis).
(Comma 4 - alinea 8).
l'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria
controllante di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o della societa'
conferitaria originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente
statuto .. (Omissis).
(Omissis).
Art. 18.
Collegio dei sindaci
(Omissis).
(Comma 4).
La nomina di ciascun sindaco e' fatta su liste di tre nomi
approvate dal consiglio e comunicate dal presidente della Fondazione
all'organo cui compete la nomina a mezzo lettera raccomandata da
spedirsi almeno trenta giorni prima dello spirare del mandato del
sindaco in scadenza.
(Comma 5).
Quando l'organo cui compete la nomina non vi provveda entro
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del
mandato, la nomina di uno dei proposti di ogni terna verra'
effettuata direttamente dal presidente della Fondazione stessa.
(Omissis).
(Comma 8).
I sindaci, il cui mandato sia scaduto, rimangono nel loro ufficio
per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e
indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi
successori, ma comunque per non piu' di quarantacinque giorni
decorrenti dal giorno della scadenza del mandato medesimo, termine
oltre il quale opera la decadenza automatica dall'incarico.
(Omissis).
Art. 19.
Cumulo di cariche
(Comma 1).
Le cariche amministrative e di controllo assunte ai sensi
dell'art. 10 e dell'art. 18 del presente statuto sono incompatibili
con le cariche amministrative e di controllo nella societa'
conferitaria controllante di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a), e nelle societa' ed enti che con essa compongono il
gruppo bancario, in forza del decreto del Ministro del tesoro del 26
novembre 1993, n. 243265.
(Omissis).
Art. 25.
Liquidazione, trasformazione, fusione, scioglimento
(Omissis).
(Comma 4).
Oltre ad essere liquidata per i motivi sopra richiamati, la
Fondazione, con decisione del consiglio di amministrazione ai sensi
dell'art. 16, comma quarto, dello statuto e con l'approvazione del
Ministero del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio, puo' essere sciolta o trasformata, fusa o
comunque fatta confluire, anche previo scioglimento, in un altro o
con altri enti pubblici originati dagli enti Casse di risparmio e
dagli enti Monti di credito su pegno, per conseguire piu'
efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali.
(Omissis).
NORME TRANSITORIE
Art. 1.
Permanenza nell'incarico
(Omissis).
(Comma 2).
Le disposizioni sulla incompatibilita' tra le cariche
amministrative e di controllo della Fondazione e le cariche
amministrative e di controllo della societa' conferitaria
controllante di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), e
delle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo bancario
Unicredito - Gruppo bancario del nord-est, dettate dall'art. 19,
divengono operanti entro il 30 giugno 1996, in forza delle previsioni
dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro del tesoro del 1
febbraio 1995, essendo in atto l'operazione di concentrazione della
societa' conferitaria originaria di cui al precedente art. 1, comma
2, nel gruppo bancario indicato.
Art. 2.
Ordine di intervento nelle nomine
L'ordine di intervento per la prima nomina di competenza del
rettore dell'Universita' degli studi di Venezia, del rettore
dell'Universita' degli studi di Padova e del presidente
dell'Associazione delle casse di risparmio italiane e' il seguente:
il rettore dell'Universita' degli studi di Venezia sara' chiamato ad
esercitare il suo potere prima del rettore dell'Universita' di studi
di Padova quando uno o entrambi i vice presidenti si dimettessero o
il loro mandato scadesse, mentre il presidente della Associazione
delle casse di risparmio italiane sara' chiamato a provvedere quando
si dovesse dimettere il presidente o scadesse il suo mandato.