ALLEGATO
Art. 1.
1. La "Fondazione Cassa di risparmio di Asti" - di seguito
chiamata anche "Fondazione" - e' un ente con piena capacita'
giuridica e autonomia patrimoniale, sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro e regolato da leggi specifiche, in particolare
dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto.
2. Essa e' la continuazione della Cassa di risparmio di Asti,
fondata il 25 gennaio 1842 per cura di benemeriti cittadini, con il
concorso del municipio di Asti, di opere pie e di comuni della
provincia e riconosciuta con regio decreto 7 marzo 1843, dalla quale
e' stata scorporata l'attivita' creditizia con atto repertorio n.
35599/15900 del notaio Bruno Marchetti di Asti in data 13 luglio
1992, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal
consiglio di amministrazione della Cassa stessa ed approvato con
decreto ministeriale 24 giugno 1992, n. 435834.
3. La Fondazione ha la sua sede in Asti attualmente in piazza
Liberta' n. 23 ed ha durata illimitata.
Art. 2.
1. Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento
principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio
di Asti, la Fondazione persegue esclusivamente fini di interesse
pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della
ricerca scientifica, della cultura, istruzione ed educazione in
genere, dell'arte e della sanita', individuando tempo per tempo,
mediante delibere programmatiche, gli specifici settori verso i quali
orientare la propria attivita' prevalente. Essa, inoltre, mantiene le
finalita' originarie di assistenza, di beneficenza e di pubblica
utilita'.
2. I fini istituzionali di cui al precedente comma sono perseguiti
dalla Fondazione attraverso la definizione di propri programmi da
realizzarsi sia con la gestione diretta o indiretta di attivita', sia
mediante la collaborazione finanziaria ad iniziative intraprese da
enti, societa' e, in genere, organizzazioni pubbliche o private, sia
con erogazioni di denaro o di beni direttamente ai beneficiari,
nonche' raccordando la propria attivita' con quella di altri enti
aventi analoghe finalita' anche attraverso la partecipazione ad
istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed
internazionali. Fra le attivita' rientrano anche la realizzazione e
la gestione di strutture universitarie ed ospedaliere.
3. Le modalita' degli interventi della Fondazione sono stabilite
da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
4. La Fondazione, conformenente alle norme vigenti, amministra la
partecipazione nella societa' conferitaria, ovvero nella societa'
capogruppo che dovesse controllarla, fintanto che ne e' titolare, ma
non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria.
5. La Fondazione puo' compiere ogni operazione finanziaria,
commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalla legge, e puo'
possedere partecipazioni in societa' ed enti ai sensi delle norme
vigenti purche' cio' sia strumentale o connesso con gli scopi o le
attivita' del presente articolo, o finalizzato a diversificare
l'investimento del proprio patrimonio, e non comporti l'assunzione di
responsabilita' illimitata.
6. La Fondazione non puo' contrarre debiti con le societa' di cui
detiene partecipazioni, concedere garanzie alle stesse o ricevere
garanzie dalle stesse per un ammontare superiore al quindici per
cento del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie
da essa ricevute o prestate non puo' superare il venti per cento del
proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
Art. 4.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione
utilizza:
i redditi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio,
detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati a
riserva per il mantenimento dell'integrita' economica del patrimonio;
le eventuali liberalita' non destinate ad incremento del
patrimonio.
Art. 6.
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da 14 consiglieri.
2. Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio
fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto.
3. I consiglieri vengono nominati:
n. 4 dall'amministrazione comunale di Asti;
n. 4 dall'amministrazione provinciale di Asti;
n. 4 dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Asti;
n. 1 dall'amministrazione comunale di Alba;
n. 1 dall'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri.
4. I membri del consiglio devono essere scelti fra le persone piu'
rappresentative nelle attivita' professionali, scientifiche e
artistiche, nonche' della societa' civile. Di esse almeno quattro
devono possedere significativi requisiti di professionalita',
competenza o rappresentativita' relativi a settori connessi con gli
scopi statutari. Il consiglio di amministrazione tenendo conto dei
settori di intervento prescelti e delle competenze in esso gia'
presenti, indichera' di volta in volta agli enti di cui al precedente
terzo comma i requisiti di competenza o di rappresentativita'
richiesti per le persone da nominare. La nomina non comporta
rappresentanza, nell'organo amministrativo, degli enti dai quali
proviene la nomina stessa, ne' determina sui nominati alcun potere
d'indirizzo, vigilanza, controllo, revoca od obbligo di riferire.
5. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i
requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i
partecipanti al capitale delle banche e quelli di professionalita' o
rappresentativita' richiesti ai sensi del presente statuto.
6. I componenti del consiglio di amministrazione possono ricoprire
cariche amministrative e di controllo in societa' od enti partecipati
direttamente od indirettamente, con il limite massimo di tre cariche.
7. Quando gli enti, cui spetta la nomina dei consiglieri, non vi
provvedano entro due mesi dalla richiesta della nomina stessa, da
effettuarsi dal presidente del consiglio a mezzo lettera
raccomandata, la nomina e' demandata in via esclusiva al presidente
del Co.Re.Co. competente e dovra' essere effettuata entro due mesi
dalla richiesta.
Art. 9.
1. Il consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione,
oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
a) la nomina del presidente e del vice presidente;
b) l'accertamento dei requisiti di onorabilita', professionalita'
e rappresentativita' richiesti dallo statuto per i consiglieri e i
sindaci, nonche' ove prevista, la dichiarazione della loro decadenza;
c) la nomina e la revoca dei membri del comitato tecnico, nonche'
la nomina e la revoca del direttore o segretario generale;
d) la determinazione dei settori di prevalente attivita' della
Fondazione, l'approvazione del regolamento che ne disciplina le
modalita' generali d'intervento, i criteri di valutazione delle
iniziative proposte da terzi e quelli per le erogazioni a fini di
assistenza, beneficenza e pubblica utilita';
e) l'amministrazione del patrimonio e dei redditi, nonche'
l'affidamento eventuale a intermediari autorizzati della gestione del
portafoglio, con esclusione in ogni caso della partecipazione nella
societa' conferitaria o nella societa' capogruppo che dovesse
controllarla;
f) la programmazione dell'attivita' nei settori d'intervento,
l'indirizzo gestionale e il riepilogo dei risultati ottenuti, da
realizzarsi ogni anno mediante la predisposizione e l'approvazione,
rispettivamente, dei bilanci preventivi e consuntivi;
g) la destinazione a patrimonio stabile;
h) la deliberazione delle modifiche statutarie;
i) la determinazione della misura delle indennita' di carica per
il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di
amministrazione, i componenti il comitato tecnico ed i componenti il
collegio sindacale, nonche' le modalita' di erogazione delle stesse;
l) la costituzione di associazioni, di fondazioni, di comitati e
di societa' con la relativa dotazione patrimoniale, nonche' di
commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti,
determinandone le funzioni, la composizione, la durata e, per i
componenti esterni, i compensi;
m) l'acquisto e l'accettazione di lasciti testamentari,
donazioni e liberalita' in genere di beni immobili, mobili, mobili
regitrati;
n) la vendita e la donazione di immobili, mobili, mobili
registrati;
o) l'acquisto e la cessione di azioni della societa'
conferitaria e della societa' capogruppo che ne avesse il controllo e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle
stesse, da effettuarsi a norma di legge;
p) l'acquisto, la cessione e la rinuncia all'esercizio del
diritto di opzione relativamente ad altre partecipazioni o carature
di societa' qualsivogliano;
q) la designazione e la nomina di persone a cariche presso
societa' od enti;
r) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi
in genere relativi all'amministrazione di societa' partecipate;
s) la promozione di azioni davanti a qualsiasi autorita'
giurisdizionale, commissione tributaria e la resistenza alle stesse.
Art. 10.
1. Il consiglio di amministrazione viene convocato presso la sede
della Fondazione od altrove, in Italia, dal presidente o da chi ne fa
le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Gli amministratori, in numero non inferiore ad un terzo, o il
collegio sindacale possono chiedere la convocazione in via
straordinaria del consiglio, indicando l'oggetto su cui deliberare.
3. Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera
raccomandata spedita ai membri del consiglio, ai sindaci ed al
direttore almeno cinque giorni interi prima della riunione e, nei
casi di urgenza, mediante comunicazione telegrafica almeno
ventiquattr'ore prima della riunione.
4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della
maggioranza dei membri in carica.
5. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza od impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di
impedimento di entrambi, dal consigliere piu' anziano, inteso come
colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del
consiglio; in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano d'eta'.
6. Salvo diverse determinazioni del consiglio circa il voto su
persone da esprimere in modo segreto, il voto e' espresso in modo
palese. Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In ogni caso di parita'
del numero dei voti prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni
relative alle modificazioni del presente statuto e del regolamento di
cui al terzo comma dell'art. 2, nonche' quelle relative alle materie
indicate alla lettera o) dell'art. 9, sono assunte con la maggioranza
di due terzi, arrotondata all'unita' superiore, dei componenti del
consiglio in carica.
7. Alle riunioni partecipa il direttore o il segretario generale
se nominato o, in loro assenza od impedimento chi li sostituisce, con
il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente a
chi presiede l'adunanza.
8. In caso di assenza od impedimento del direttore o segretario
generale, o dei loro sostituti, le funzioni di segretario sono
esercitate da un membro del consiglio designato dal consiglio stesso.
Art. 11.
1. Il comitato tecnico e' composto dal presidente, dal vice
presidente, dal direttore o, se nominato, dal segretario generale, da
tre membri scelti fra i consiglieri nonche', all'occorrenza, da altri
membri del consiglio e/o membri esterni in qualita' di esperti,
questi ultimi senza voto deliberativo.
2. Il comitato tecnico delibera in ordine agli adempimenti per la
realizzazione dei programmi di attivita' secondo le determinazioni
del consiglio di amministrazione e provvede all'individuazione dei
destinatari delle erogazioni nei limiti ed in conformita' ai criteri
fissati dal consiglio stesso.
3. Il comitato tecnico si riunisce tutte le volte che il
presidente o tre dei suoi membri lo ritengano necessario.
Le modalita' di convocazione sono stabilite dal comitato stesso.
4. Presiede le riunioni il presidente del consiglio o, in caso di
sua assenza od impedimento, il vice presidente; in caso di assenza od
impedimento di entrambi, il membro del comitato definito piu' anziano
secondo i criteri di cui all'art. 10.
5. Per la validita' della riunione e' necessaria la presenza della
maggioranza dei membri in carica. Per la validita' delle
deliberazioni e' richiesta la maggioranza dei voti presenti. In caso
di parita' di voti, prevale il voto di chi presiede.
6. Il direttore o il segretario generale cura la redazione del
verbale di ciascuna seduta, che deve essere sottoscritto da chi
presiede e dal direttore o segretario generale.
In caso di assenza od impedimento del direttore o del segretario
generale, o dei loro sostituti, le funzioni di segretario sono
esercitate da un membro del comitato stesso.
7. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito
libro tenuto a norma di legge.
8. Dell'attivita' svolta dal comitato viene informato almeno
trimestralmente il consiglio di amministrazione.
Art. 15.
I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio
sindacale sono soggetti alle incompatibilita' stabilite dalla legge e
da eventuali decreti del Ministro del tesoro con le deroghe ivi
previste.
Art. 16.
1. Il direttore e' nominato dal consiglio di amministrazione e
partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio.
In alternativa alla nomina del direttore, le sue funzioni possono
essere delegate ad un consigliere della Fondazione che, in tal caso,
assumera' la qualifica di segretario generale e durera' in carica per
la durata del mandato di consigliere.
Il compenso per tali mansioni, tranne l'ipotesi nella quale
direttore della Fondazione sia stato nominato il direttore generale
della societa' conferitaria, sara' determinato dal consiglio di
amministrazione, sentito il collegio sindacale.
2. In particolare il direttore o il segretario generale:
a) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del
consiglio e del comitato tecnico, disponendo per l'esecuzione delle
deliberazioni stesse;
b) sovraintende a tutta l'attivita' della Fondazione ed e' capo
del personale;
c) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal
consiglio;
d) firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facolta' di
delega al personale.
3. In caso di assenza od impedimento, il direttore e' sostituito
da altro nominativo designato dal consiglio con i poteri che allo
stesso sara' ritenuto demandargli.
4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore
ovvero il segretario generale fa piena prova della sua assenza od
impedimento.
Art. 19.
1. L'esercizio ha inizio il 1 agosto e termina il 31 luglio
dell'anno successivo.
2. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono sottoposti
dal direttore o dal segretario generale al consiglio di
amministrazione ed al collegio sindacale almeno quindici giorni prima
della data fissata per la loro approvazione.
3. Il consiglio di amministrazione entro il mese di maggio di ogni
anno predispone ed approva il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo.
4. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal termine di
chiusura dell'esercizio, sulla base del progetto di bilancio
predisposto dal direttore o dal segretario generale, vista la
relazione del collegio sindacale, approva il bilancio dell'esercizio
chiuso il 31 luglio e la relazione che illustra la politica degli
accantonamenti e degli investimenti orientata al mantenimento
dell'integrita' del patrimonio della Fondazione ed al rispetto della
disposizione sulla riserva finalizzata di cui all'art. 3, terzo
comma.
5. La relazione al bilancio consuntivo e' corredata da un
resoconto circa le finalita', le modalita' attuative e i risultati
conseguiti dagli interventi di maggiore rilevanza, in corso o
conclusi nell'esercizio.
6. I bilanci di cui ai precedenti commi 3) e 4), deliberati dagli
organi copetenti, sono inviati entro dieci giorni dalla delibera di
approvazione al Ministero del tesoro e si intendono approvati
trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.
7. Dopo l'approvazione ministeriale del bilancio consuntivo il
resoconto ad esso allegato viene pubblicizzato.
8. Il consiglio di amministrazione delibera le variazioni di
preventivo che intervengono in corso di esercizio, trasmettendo al
Ministro del tesoro per l'approvazione quelle che determinano storni
di importo superiore al 10% delle entrate ovvero diminuzioni del
patrimonio superiori all'1% dello stesso. L'approvazione si intende
concessa a termini dal comma sesto.
Art. 22.
Disposizioni transitorie
I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale della Fondazione in carica alla data di approvazione delle
modifiche statutarie di cui al decreto ministeriale . . . . . . . . .
del . . . . . restano ciascuno nel proprio ufficio fino alla scadenza
dei rispettivi mandati in corso alla data medesima, nonostante
qualsiasi contraria disposizione contenuta nel presente statuto.
All'atto dell'entrata in vigore delle modificazioni di cui
all'art. 6 del presente statuto il consigliere in piu' derivante
dall'aumento del numero da 13 a 14, viene assegnato alla camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti, mentre
quelli la cui nomina, a norma del precedente testo statutario, era
demandata all'ACRI, soggetto abolito dalle modificazioni di cui al
citato art. 6, saranno nominati, nell'ordine, dall'amministrazione
comunale di Asti e dall'amministrazione provinciale di Asti,
allorquando cesseranno dall'incarico per decorrenza dei termini,
ovvero per morte, dimissioni od altre cause.
Le norme relative alla determinazione dei settori di prevalente
attivita' della Fondazione, alla programmazione dell'attivita'
istituzionale nonche' quelle del regolamento sulle modalita'
d'intervento esplicano il loro effetto a decorrere dal primo
esercizio successivo a quello in corso alla data di approvazione
delle modifiche statutarie di cui al comma precedente. Le norme
stesse non si applicano con riferimento ai programmi e progetti
d'intervento, anche pluriennali, in corso di realizzazione, gia'
deliberati ovvero in fase istruttoria alla suddetta data.