ALLEGATO
                               Art. 7.
   (Omissis).
Comma 10.
   Non possono ricoprire la carica  di  consigliere  coloro  che,  in
qualsiasi  momento, perdono i requisiti previsti dal presente statuto
nonche' i dipendenti in servizio della Fondazione  o  delle  societa'
conferitarie,  il coniuge ed i parenti fino al secondo grado di detti
dipendenti e degli altri consiglieri.
   (Omissis).
                              Art. 11.
   (Omissis).
Comma 4.
   Sono  di  esclusiva  competenza  del  Consiglio,  e   quindi   non
delegabili,  oltre  le  materie  stabilite  dalla legge, le decisioni
concernenti:
    (omissis);
   la cessione di azioni delle societa' conferitarie  e  la  rinuncia
all'esercizio  del  diritto  di opzione relativamente alle stesse, da
deliberarsi a norma di legge .. (omissis).
                              Art. 12.
   (Omissis).
Comma 2.
   Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da
trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata,
 .. (omissis).
   (Omissis).
                              Art. 16.
Comma 1.
   Il  consiglio  di  amministrazione  nomina  il   direttore   della
Fondazione  e  ne determina i poteri e le funzioni, nonche' la misura
del compenso.
Comma 2.
   In caso di assenza o impedimento, il Direttore e' sostituito
 .. (omissis).
Comma 3.
   Qualora la carica di direttore  sia  ricoperta  da  un  dipendente
della Cassa di risparmio di Alessandria S.p.a., .. (omissis).