Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di
infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle
generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone
fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione
o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo
2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi
europei di interesse economico»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le
associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di
personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche
ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la
documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano
poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a
quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia
deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi
anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone
fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»;
3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 84 e 85 del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 84 (Definizioni). - 1. La documentazione
antimafia e' costituita dalla comunicazione antimafia e
dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste
nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'art. 67.
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione
della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonche',
fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6,
nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare
le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese
interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione
antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli
articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter
del codice penale, dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'art.
12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'art. 4 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia
all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli
317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte
dei soggetti indicati nella lettera b) dell'art. 38 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in
assenza nei loro confronti di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero
di quelli di cui all'art. 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia
a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto
procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella
rappresentanza legale della societa' nonche' nella
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote
societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con
i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle
lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui
vengono realizzati, il valore economico delle transazioni,
il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita'
professionali dei subentranti, denotino l'intento di
eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c),
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve
essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente alla prefettura della provincia in
cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,
hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone
fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i
consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui
all'art. 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano
destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui
alla lettera b) dello stesso comma 1.».
«Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia).
- 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore
tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di
associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al
direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale
rappresentanza;
b) per le societa' di capitali anche consortili ai
sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le societa'
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui
al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice
civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri
componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno
dei consorziati che nei consorzi e nelle societa'
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile
a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed
ai soci o consorziati per conto dei quali le societa'
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di
maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa'
con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice
civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa'
consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a
tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
g) per le societa' di cui all'art. 2508 del codice
civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle
imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere
precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche
delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2,
per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche
prive di personalita' giuridica, la documentazione
antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio
sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice
civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di
una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve
riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime
lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche
ai soci persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa'
socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di
cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi
anche ai familiari conviventi.».