Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "Banca dati nazionale", la Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia;
b) "Camera di commercio", la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
c) "CED", il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121;
d) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
e) "DIA", la Direzione Investigativa antimafia, istituita ai
sensi dell'articolo 108 del Codice antimafia;
f) "DNA", la Direzione Nazionale Antimafia, istituita ai sensi
dell'articolo 103 del Codice antimafia;
g) "Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile", il Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione civile, per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno;
h) "Prefettura-UTG", la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo;
i) "Prefettura-UTG competente", la Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo competente territorialmente per il luogo di
residenza o di sede legale della persona fisica, dell'impresa,
dell'associazione o di altro soggetto giuridico nei cui confronti
viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia;
l) "Prefettura-UTG designata", la Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo che, in base a disposizioni di legge o altri
provvedimenti attuativi di esse e' designata al rilascio della
documentazione antimafia, in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2, del Codice antimafia;
m) "DIS", il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
n) "AISE", l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
o) "AISI", l'Agenzia informazioni e sicurezza interna.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende, inoltre, per:
a) "accesso", l'operazione di trattamento elettronico che
consente di acquisire conoscenza dei dati conservati nella Banca dati
nazionale o in altre banche dati e di estrarne copia su qualunque
tipo di supporto;
b) "consultazione", l'operazione di trattamento elettronico che
consente ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice
antimafia, attraverso il collegamento alla Banca dati nazionale, di
richiedere e, se del caso, ottenere il rilascio immediato ed
automatico della documentazione antimafia, senza avere visibilita'
del dettaglio dei dati in essa contenuti;
c) "immissione", l'operazione di trattamento elettronico che
consente l'inserimento di dati nella Banca dati nazionale, per le
finalita' per cui essa e' istituita, nel rispetto dei principi di
esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza stabiliti dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) "aggiornamento", l'operazione di trattamento elettronico che
consente di modificare o di cancellare, con modalita' sicure, i dati
gia' contenuti nella Banca dati nazionale, nel rispetto dei principi
di esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza stabiliti dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) "interrogazione", l'operazione di collegamento telematico con
la Banca dati nazionale al fine di effettuare l'accesso, la
consultazione, l'immissione e l'aggiornamento, o l'accesso ai dati
conservati nella medesima Banca dati;
f) "impresa", la persona fisica in quanto eserciti attivita' di
impresa, l'impresa individuale o organizzata in forma societaria,
l'associazione o altro soggetto giuridico nei cui confronti e' stata
richiesta o rilasciata la documentazione antimafia;
g) "operatore", la persona fisica alle dipendenze di uno dei
soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia, ovvero
appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, alle Forze di
polizia, alla DNA ed alla DIA nei cui confronti sono state rilasciate
le credenziali di autenticazione che consentono l'accesso o la
consultazione della Banca dati nazionale.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono, altresi', per:
a) "autenticazione", l'insieme degli strumenti elettronici delle
procedure per la verifica dell'identita' dell'operatore;
b) "autenticazione forte", metodo di autenticazione che si basa
sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale;
c) "casella di posta elettronica corporate", casella di posta
elettronica istituzionale rilasciata all'operatore
dall'amministrazione o ente di appartenenza;
d) "censita", l'impresa nei cui confronti risulta, agli archivi
informativi della Banca dati nazionale, essere stata gia' rilasciata
la documentazione antimafia, liberatoria o interdittiva, ancorche'
non piu' in corso di validita';
e) "client", postazione di lavoro informatica che accede ai
servizi o alle risorse di un'altra componente servente;
f) "credenziali di autenticazione", i dati e i dispositivi in
possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso univocamente
correlati, necessari per l'autenticazione;
g) "identita' federata", meccanismo per lo scambio di dati di
autenticazione e autorizzazione tra domini di sicurezza distinti, in
modo che gli operatori possano eseguire l'autenticazione sui propri
sistemi ottenendo cosi' l'accesso alle applicazioni e servizi che
appartengono ad un'altra organizzazione;
h) "login", la procedura di autenticazione per l'effettuazione di
operazioni di trattamento all'interno della Banca dati nazionale;
i) "OTP", la one time password, cioe' password valida solo per
una singola sessione di trattamento dei dati della Banca dati
nazionale utilizzata dagli operatori cui sono state rilasciate le
credenziali di autenticazione;
l) "password", sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata per
accedere in modo esclusivo a una risorsa informatica;
m) "pin", Personal Identification Number, codice numerico che
consente l'uso di dispositivi elettronici solo a chi ne e' a
conoscenza;
n) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni
univocamente associate ad un operatore che consente di individuare a
quali dati della Banca dati nazionale l'operatore puo' accedere,
nonche' i trattamenti a questo consentiti;
o) "SDI", il "Sistema di Indagine" informativo gestito dal CED;
p) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano il trattamento dei dati della Banca dati
nazionale in funzione del profilo di autorizzazione riconosciuto
all'operatore a seconda della categoria di soggetti cui esso
appartiene o da cui dipende;
q) "URL", l'Uniform Resource Locator, sequenza di caratteri che
identifica univocamente l'indirizzo della rete internet della Banca
dati nazionale;
r) "username", nome con il quale l'utente viene riconosciuto da
un computer o da un programma informatico;
s) "VPN", Virtual Private Network, rete di telecomunicazione
privata virtuale utilizzata dai soggetti legittimati per collegarsi
alla Banca dati nazionale;
t) "web service", sistema software basato su tecnologie e
protocolli internet che permette l'integrazione e l'interoperabilita'
tra diversi sistemi e applicazioni appartenenti alla stessa rete.
Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121 si vedano le note riportate al Titolo.
Si riporta il testo degli articoli 83, commi 1 e 2, 87,
90, 103 e 108 del citato decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159:
«Art. 83. (Ambito di applicazione della documentazione
antimafia)
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici,
anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e
le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e
le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da
altro ente pubblico nonche' i concessionari di opere
pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di
cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,
servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o
consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati
«contraente generale».
(Omissis).»
«Art. 87. (Competenza al rilascio della comunicazione
antimafia)
1. La comunicazione antimafia e' acquisita mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei
soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente
autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2,
3 e 3-bis.
2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis,
la comunicazione antimafia e' rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone
fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia
in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui
all'articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti
richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
per le societa' costituite all'estero, prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato.";
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia
le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
nazionale unica di cui al successivo capo V.»
«Art. 90. (Competenza al rilascio dell'informazione
antimafia)
1. L'informazione antimafia e' conseguita mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei
soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente
autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e
3.
2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3,
l'informazione antimafia e' rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone
fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia
in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui
all'articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti
richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
per le societa' costituite all'estero, prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato.
3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le
prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
nazionale unica di cui al capo V.»
«Art. 103. (Direzione nazionale antimafia)
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte
di cassazione e' istituita la Direzione nazionale
antimafia.
2. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia
conseguito la quinta valutazione di professionalita',
scelto tra coloro che hanno svolto anche non
continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci
anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore,
sulla base di specifiche attitudini, capacita'
organizzative ed esperienze nella trattazione di
procedimenti relativi alla criminalita' organizzata.
L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove
risultino equivalenti i requisiti professionali.
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si
provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo
comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha
durata di quattro anni e puo' essere rinnovato una sola
volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti,
magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di
professionalita', nominati sulla base di specifiche
attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti
relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine
provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito
il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore
nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti
procuratori ad assumere le funzioni di procuratore
nazionale antimafia aggiunto.
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo
puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i
requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite
le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di
procedura penale.
7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore
della magistratura, il procuratore generale presso la Corte
di cassazione applica, quale procuratore nazionale
antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca
dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.»
«Art. 108. (Direzione investigativa antimafia)
1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia
(D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in
forma coordinata, delle attivita' di investigazione
preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche'
di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative
esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o
comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione
preventiva della Direzione investigativa antimafia le
connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
interni ed internazionali delle organizzazioni criminali,
gli obiettivi e le modalita' operative di dette
organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione
delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il
fenomeno delle estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia
nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto
collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di
polizia esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale
investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono
costantemente informare il personale investigativo della
D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di
tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui
siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere,
congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti
e le attivita' investigative eventualmente richiesti. Il
predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio
1993, e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i
criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e
delle finanze.
5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
e' attribuita la responsabilita' generale delle attivita'
svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente
al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e competono
i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della
D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo
articolo 107.
6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore
tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai
ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a
generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica
esperienza nel settore della lotta alla criminalita'
organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al
Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul
funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui
risultati conseguiti.
7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e'
assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni
vicarie.
8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il
personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali e periferiche della D.I.A. per le
esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza,
anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche'
per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni
di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di
quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate
per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di
istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle
finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo
di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato
che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita'
attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.
9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio
generale di cui all'articolo 107, determina
l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti
alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla
specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia
interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima
fase, l'organizzazione e' articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini
investigativi.
10. Alla determinazione del numero e delle competenze
delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al
comma 9 si provvede con le modalita' e procedure indicate
nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le
stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione
ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni,
secondo principi di competenza tecnico-professionale e con
l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli
uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed
equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al
criterio della rotazione degli incarichi.».
Per l'articolo 97 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.