Art. 63.
Modifiche a disposizioni normative vigenti
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, all'articolo 7, sesto comma, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti" sono inserite le
seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente
periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo";
b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite
le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori
finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di
un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome
di terzi".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole:
"sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti
"sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle
funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura
penale".
3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo
25-septies e' inserito il seguente:
"Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilita' di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati
di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso
in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto
per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000
quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero
della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.".
4. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il
seguente articolo:
"Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la
confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto,
salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al
primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei
beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita',
anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il
pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui
all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di
indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre
utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.".
5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al
sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".
6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, dopo le parole: "dalla Commissione nazionale per le societa'
e la borsa" sono inserite le seguenti: ", dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo".
Note all'art. 63:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 605 del 1973, si vedano le note
all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 37 del decreto-legge n. 223
del 2006 si vedano le note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 109 del 2007, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In
ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento
del terrorismo ed all'attivita' di Paesi che minacciano la
pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare
attuazione alle misure di congelamento disposte dalle
Nazioni unite e dall'Unione europea, e' istituito, nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza
finanziaria, di seguito denominato: "Comitato".
2. Il Comitato e' composto dal direttore generale del
tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici
membri.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal
Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo e dall'Ufficio italiano cambi.
Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un
ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o
ufficiale in servizio presso la direzione investigativa
antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un
rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il
presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle
riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o
istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la
informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine
del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti
riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il
Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del
demanio.
4. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Comitato. In ogni caso, ai componenti del
Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o
rimborso spese.
5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo
stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia
di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle
materie di competenza del Comitato. Le informazioni in
possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio,
fatta salva l'applicazione dell'art. 6, primo comma,
lettera a), e dell'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n.
121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
6. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato ogni
informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.
7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli
ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie
di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni
sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il
Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti
rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive
attribuzioni. Il presidente del Comitato puo' trasmettere
dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di
informazione e di sicurezza ed ai direttori dei servizi per
la informazione e la sicurezza, anche ai fini
dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge
24 ottobre 1977, n. 801.
8. Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni
informazione necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa
svolta ai sensi dell'art. 12.
9. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli
organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al
fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio di cui
al comma 5.
10. Il Comitato formula alle competenti autorita'
internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione
europea, proposte di designazione di soggetti o enti.
Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi
dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per
formulare alle competenti autorita' internazionali, sia
delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di
designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse
economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel
frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del
Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica
competente ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
11. Il Comitato e' l'autorita' competente a valutare le
istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse
economiche presentate dai soggetti interessati, secondo
quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di
cui all'art. 4.
12. Il Comitato formula alle competenti autorita'
internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione
europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti
designati, sulla base anche delle istanze presentate dai
soggetti interessati.
13. Il Comitato formula le proposte per l'adozione dei
decreti di cui all'art. 4.
14. Il termine per la conclusione dei procedimenti
amministrativi innanzi al Comitato e' di centoventi
giorni.».