Art. 64.
Norme abrogate
1. Sono abrogati:
a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15,
nonche' gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di
attuazione;
b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374;
c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi
regolamenti di attuazione;
e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n.
146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000
e il 31 maggio 2001.
g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e
5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Note all'art. 64
- Per i riferimenti al decreto-legge n. 143 del 1991,
si vedano le note alle premesse.
- Gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo
n. 374 del 1999, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 1 Ambito di applicazione.».
«Art. 4 Obblighi di identificazione, registrazione e
segnalazione di operazioni sospette.».
«Art. 5 Controlli.».
«Art. 6 Sanzioni.».
«Art. 7 Disposizioni finali e transitorie.».
- Gli articoli 150 e 151 della legge n. 388 del 2000,
abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 150 Attivita' dell'Ufficio italiano dei cambi in
materia di prevenzione e contrasto della criminalita'
economica.».
«Art. 151. Costituzione delle unita' di informazione
finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 56 del
2004 si vedano le note alle premesse.
- L'art. 5-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005,
abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 5-sexies Entrata in vigore del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco
soggette a controllo pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge n. 146
del 2006, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Responsabilita' amministrativa degli enti). -
1. In relazione alla responsabilita' amministrativa degli
enti per i reati previsti dall'art. 3, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli
articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'art.
291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 74 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la
sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille
quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un
anno.
4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati
nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'
ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.
5.- 6. (abrogati).
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di
migranti, per i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis,
3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si
applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7
del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non
superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla
giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378
del codice penale, si applica all'ente la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 882, della
legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
«882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale
dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al
comma 20, dell'art. 13, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche
alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini
dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonche', in generale, ai fini della
riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei
confidi stessi.».
- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 109 del
2007, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 8 Obblighi di segnalazione.».
«Art. 9 Compiti della Banca d'Italia.».
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 del d.lgs.
n. 109 del 2007, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Compiti dell'Ufficio italiano dei cambi). -
1. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi,
previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio,
sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento
del terrorismo. L'Ufficio italiano dei cambi cura altresi'
il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie
adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui
all'art. 4 nei confronti dell'attivita' di paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. - 3. (abrogati)
4. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle
informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai
soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche
sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle
liste dei soggetti designati e delle successive
modifiche.».
«Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Salvo che
il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
alla meta' del valore dell'operazione stessa e non
superiore al doppio del valore medesimo.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 7
e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 500 ad euro 25.000.
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai
commi 1 e 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si
applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del
testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione
per le disposizioni dell'art. 30. I provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono
emessi senza acquisire il parere della Commissione
consultiva prevista dall'art. 32 del citato testo unico
delle norme di legge in materia valutaria.
4. - 5. (abrogati)
6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi
ai sensi del presente art. sono trasmessi al Comitato».