Art. 13.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono
rieleggibili. La cessazione dei consiglieri per scadenza dei termini
ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione e'
stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un
componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a
sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere
in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore,
con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di
consentire il rispetto del criterio di rappresentativita' indicato
nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere cosi' nominato resta
in carica fino alla Assemblea successiva.
3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica
la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano
d'urgenza l'Assemblea affinche' provveda alla sostituzione dei
consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri,
l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente
convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo
consorziato.
4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea;
tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa.
5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito
scritto dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal
Vicepresidente indicativamente almeno ogni trimestre e tutte le volte
in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il
Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail, e deve
indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La
convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima
dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente
convocate, sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza
dei componenti. La riunione si considera altresi' valida allorche',
anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i
consiglieri e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.
8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede
del Consorzio sia altrove purche' in Italia in conformita' a quanto
previsto dal Regolamento da adottarsi ai sensi del successivo art.
19. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi
anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati e purche' almeno 1/3 dei componenti sia
fisicamente presente nel luogo di convocazione. Verificati questi
requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel
luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma 10,
e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e
la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto
favorevole della maggioranza dei componenti. Per le delibere relative
alle competenze di cui all'art. 12 comma 6 lettere i), z) e all'art.
19 comma 1 e' altresi' necessario il voto favorevole di almeno un
componente designato dai Produttori e un componente designato dai
Trasformatori.
10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute
dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal
Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso
Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto
al precedente art. 9, comma 2, lettera g).
12. Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto dal
segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente,
che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'
sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.
13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro componente del
Consiglio.
14. I consiglieri sono tenuti ad esercitare le loro funzioni
nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed
indipendente.