((Art. 28 quinquies
Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di
informazioni tra autorita' nazionali
1. Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi di polizia
giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19,
all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, dopo le parole: «procedimento penale» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario
disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi
finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine
o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la
personalita' dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies
del codice penale».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni
tra autorita' nazionali). - 1. Le autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e
gli organismi interessati, l'autorita' giudiziaria e gli
organi delle indagini collaborano per agevolare
l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti
e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque
utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di
quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.
1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto,
le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a),
collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in
deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa
la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di
controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi
interessati, qualora nell'esercizio delle proprie
attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al
presente decreto, accertano e contestano la violazione con
le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere dettate modalita' e procedure
per la contestazione della violazione e il successivo
inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della
sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi
organismi informano prontamente la UIF di situazioni,
ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia
di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di
operazione sospetta, l'autorita' giudiziaria, nell'ambito
di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio,
di antiriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di
attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta
lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento
penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui
all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi
altra informazione pertinente.
4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria procedente per le informazioni coperte da
segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in cui e'
in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia' stata
trasmessa un'informativa all'autorita' giudiziaria, ai
sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura
penale e detta autorita' non ha ancora assunto le proprie
determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,
gli organi delle indagini forniscono le informazioni
investigative necessarie a consentire alla UIF lo
svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso
modalita' concordate che garantiscano la tempestiva
disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto
dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e
delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono
richiesti.
5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale
degli studi effettuati alle forze di polizia, alle
autorita' di vigilanza di settore, al Ministero
dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo
restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di
procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione
investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza nonche' al Comitato di
analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e
degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui
emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di
sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con
cui provvede alla disseminazione delle informazioni,
relative alle analisi strategiche volte a individuare
tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, in favore di autorita'
preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali
alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza
finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione
sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia
delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in
ordine alle attivita' intraprese a seguito del loro
utilizzo.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo
di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o
l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza
illecita ovvero le attivita' preordinate al compimento di
uno o piu' atti con finalita' di finanziamento del
terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate
presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da'
comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla
UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva
spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto
d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando
puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorita' di
vigilanza di settore e la UIF, fermo quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 1, lettera a), comunicano
all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i
provvedimenti adottati.
7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza e, per quanto attiene alla criminalita'
organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia,
i risultati degli approfondimenti investigativi svolti
sulle segnalazioni di operazioni sospette.
8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai
casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte
le informazioni, in possesso delle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per
l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto,
sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non puo'
essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze
di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni
siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento
penale nonche' ai servizi centrali di cui all'articolo 12
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi
in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di
informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF
per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il
perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro
la personalita' dello Stato previsti dagli articoli da 270
a 270-septies del codice penale.».