Art. 19.
Poteri e compiti del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi
poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della
societa', fatti salvi i limiti di spesa di cui all'art. 14, comma 1,
lettera d), essendo ad esso demandato il compito di adottare tutti
gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale,
nell'ambito degli indirizzi delineati dal decreto interministeriale e
dei contenuti del contratto di servizio di cui all'art. 5, salvo
quanto previsto in merito alle attribuzioni dell'assemblea dei soci
dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Presidente del consiglio di amministrazione controlla la
regolare gestione della societa' riferendone, periodicamente, al
consiglio stesso e ha la rappresentanza della societa' per gli atti
deliberati dal consiglio d'amministrazione, nonche' quella
processuale della Societa' con facolta' di agire in qualsiasi sede e
grado di giurisdizione, fatte salve le competenze dell'amministratore
delegato in materia di rappresentanza legale e giudiziaria di cui
all'art. 21.
3. Il consiglio di amministrazione nomina, su indicazione
dell'assemblea, un amministratore delegato, cui conferire i poteri e
le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste
dalla legge, definendone il trattamento economico sulla base delle
retribuzioni riconosciute ad amministratori delegati di analoghe
societa' pubbliche.
Rimane riservata alla competenza del consiglio di amministrazione
l'approvazione di:
a) acquisti di beni e servizi di valore superiore ai limiti
indicati dallo stesso consiglio di amministrazione;
b) contratti attivi e passivi di valore unitario superiore ai
limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione;
4. Il consiglio di amministrazione puo' conferire, a titolo
gratuito, incarichi a propri membri, nonche' a dipendenti per singoli
atti o categorie di atti.
5. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti e
l'eventuale direttore generale, previo assenso del Ministro della
difesa, definendone le retribuzioni, sulla base dell'importanza
dell'opera prestata, degli utili e degli obiettivi di gestione
conseguiti, degli emolumenti liquidati nell'esercizio precedente, del
compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni rese in
societa' di analoghe dimensioni ed eventualmente anche tenuto conto
della situazione patrimoniale e dell'andamento della societa',
nonche' mansioni e attribuzioni.
6. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni
consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
7. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere
obbligatorio del collegio sindacale, il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, per un periodo non
inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore
a sei esercizi.
8. Il consiglio di amministrazione, su proposta
dell'amministratore delegato:
a) approva i documenti di programmazione annuale e pluriennale
della societa' con i relativi preventivi economico-finanziari;
b) predispone i programmi delle attivita' della societa' in
conformita' agli indirizzi strategici ed ai programmi stabiliti dal
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
c) delibera la compravendita di beni mobili e immobili della
Societa' strumentali alle sue finalita' nel limite stabilito di volta
in volta dall'assemblea, oltre il quale e' necessaria
l'autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lettera d) del presente statuto;
d) approva le proposte da sottoporre alla deliberazione
dell'assemblea;
e) stabilisce un compenso di risultato per il personale
impiegato presso la societa', secondo i criteri di cui al comma 5.
9. Il consiglio di amministrazione redige, ai sensi del codice
civile, il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,
corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della
societa'.