Art. 34
L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita'
economiche
1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di
quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte
della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per
ritenere che l'esercizio di determinate attivita' economiche,
comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente
sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento
previste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare
l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per
l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora
la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa
antimafia possono richiedere al tribunale competente per
l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle
persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da
compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia
giudiziaria, sulle predette attivita', nonche' l'obbligo, nei
confronti di chi ha la proprieta' o la disponibilita', a qualsiasi
titolo, di beni o altre utilita' di valore non proporzionato al
proprio reddito o alla propria capacita' economica, di giustificarne
la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero
esercizio delle attivita' economiche di cui al comma 1 agevoli
l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il
tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni
utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle
predette attivita'.
3. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata per un
periodo non superiore a sei mesi e puo' essere rinnovata, per un
periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta
dell'autorita' proponente, del pubblico ministero o del giudice
delegato, se permangono le condizioni in base alle quali e' stata
applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il
giudice delegato e l'amministratore giudiziario.
5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni
soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2
deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura
dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta
giorni dall'adozione del provvedimento.
6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione
e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti
del pubblico ministero.
7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza
dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il
tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento,
delibera in camera di consiglio, alla quale puo' essere chiamato a
partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta,
ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il
tribunale puo' disporre il controllo giudiziario, con il quale
stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o
l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un
periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia
tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si
trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di
disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di
pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o
di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti
indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o
del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al
patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro
dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio
di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al
provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o
alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della
Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al
tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro e'
disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma
3.
Note all'art. 34:
- Per il testo degli articoli 416-bis e 630 si vedano
le note all'art. 4.
- Si riporta il testo degli articoli 629, 644, 648-bis
e 648-ter del Codice penale:
"Art. 629. Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da
euro 516 a euro 2.065.
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
multa da euro 1.032 a euro 3.098, se concorre taluna delle
circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente."
"Art. 644.Usura.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa
dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per
altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di
altra utilita', interessi o altri vantaggi usurari, e'
punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa
da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a
taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri
vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalita' del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita',
ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o
finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario
si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma
sono aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una
attivita' professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia
partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta'
immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in
stato di-bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge
attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e'
cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno
dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto
del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di
cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni."
"Art. 648-bis. Riciclaggio.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita'
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648."
"Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in
attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre
utilita' provenienti da delitto, e' punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro
1.032 a euro 15.493.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo
comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.".