IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi'
come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 153 (infra legge n. 197 del 1991), e dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388;
Visti gli articoli 3, 3-bis e 3-ter della legge n. 197 del 1991 che
disciplinano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
Visto, in particolare, l'art. 3-bis, comma 4, della legge n. 197
del 1991, in base al quale la "Banca d'Italia, sentito l'Ufficio
italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore
nell'ambito delle rispettive competenze", emana istruzioni
applicative volte ad agevolare i compiti degli intermediari
nell'assicurare "omogeneita' di comportamento del personale
nell'individuazione delle operazioni" sospette e nel predisporre
"procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di
strumenti informatici e telematici";
Ritenuta la necessita' di impartire istruzioni uniformi per gli
operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo al fine di
ottenere una piena attuazione dell'obbligo di segnalare le operazioni
sospette da parte di tutti i destinatari;
Avuto presente il contenuto delle "indicazioni operative per la
segnalazione di operazioni sospette" emanate nel febbraio 1993 e
aggiornate nel novembre 1994, nonche' delle "indicazioni operative
per l'individuazione di operazioni sospette riservate sia alle
imprese che alle strutture di vendita - settore assicurativo",
emanate nel gennaio 1999;
D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e
con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo;
Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
E m a n a
le accluse "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni
sospette".
Roma, 12 gennaio 2001
Il Governatore: Fazio