L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"esto unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa gia' rilasciate all'Assicuratrice Val Piave S.p.a., con
sede in Belluno, via Medaglie d'Oro n. 60, ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 26 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti dell'Assicuratrice Val Piave S.p.a.,
che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 4, 5, 9, 10,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale
dell'Assicuratrice Val Piave S.p.a., con sede in Belluno, con le
modifiche apportate agli articoli:
"Art. 2 (Denominazione - Sede - Durata).
Nuova disciplina:
a) possibilita' di istituire, variare e sopprimere
rappresentanze, agenzie e uffici in Italia e all'estero;
b) individuazione del domicilio dei soci;".
"Art. 4 (Oggetto).
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di
oggetto sociale:
a) esercizio dei rami: "La Societa' ha per oggetto l'esercizio in
Italia ed all'estero dell'assicurazione in tutti i rami in cui e' o
potra' essere autorizzata dalle competenti autorita'" (in luogo della
precedente previsione statutaria: "La societa' ha per oggetto: a)
l'esercizio dell'assicurazione in tutte le forme in cui essa e' o
potra' essere autorizzata dalle competenti autorita' );
b) assunzione di interessenze e partecipazioni: "La societa' puo'
assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese od enti
aventi oggetto analogo od affine al proprio. A scopo di investimento
la societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in
imprese aventi diverso oggetto (in luogo della precedente previsione
statutaria: "... b) la partecipazione a compagnie, consorzi ed altri
enti che compiano operazioni di assicurazione, di capitalizzazione e
di riassicurazione, sia in Italia che all'estero; c) l'assunzione di
rappresentanze di altre compagnie ed enti assicurativi in genere);
c) compimento di ulteriori operazioni: "La societa' puo' inoltre
assumere e concedere mandati e rappresentanze nel settore specifico e
compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare,
di investimento e disinvestimento connessa con l'oggetto sociale o
utile per il suo conseguimento (in luogo della precedente previsione
statutaria: "... d) il compimento di tutte le operazioni connesse,
affini e conseguenziali a quelle sopraindicate ed ogni altra -
tecnica, amministrativa, commerciale, mobiliare, immobiliare e
finanziaria - comunque opportuna in funzione alla gestione delle
attivita' sociali; e) la stipula di qualsiasi convenzione, accordo e
trattato di riassicurazione, coassicurazione e collaborazione in
genere con compagnie ed enti assicurativi secondo le consuetudini del
mercato );".
"Art. 5 (Capitale).
a) Nuova determinazione del capitale sociale in euro 5.000.000
(versato per euro 3.966.830,25 in luogo del precedente importo di L.
10.000.000.000, versato per L. 7.999.504.440) diviso in n. 5.000.000
di azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro cadauna
[conversione con ridenominazione del capitale nel rapporto di una
azione ordinaria del valore nominale di euro 1 ogni vecchia azione
del valore nominale di L. 2.000; conseguente riduzione del capitale
sociale di L. 318.650.000 e accantonamento del predetto importo a
riserva legale quale eccedenza derivante dalla riduzione del capitale
medesimo];
b) soppressione del rinvio alle norme del codice civile in caso
di comproprieta' di azioni;".
"Art. 9 (Assemblee).
Riformulazione dell'articolo in materia di:
a) nomina del segretario: "Il presidente dell'assemblea e'
assistito da un segretario indicato nella persona del direttore della
societa' ovvero da altra persona designata dall'assemblea stessa
anche estranea alla societa' (in luogo della precedente previsione
statutaria: "Funge da segretario il direttore della societa' o, in
difetto, una qualsiasi altra persona anche estranea alla societa'
all'uopo nominata dall'assemblea );
b) constatazione delle deliberazioni: "Le deliberazioni
dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario (in luogo della precedente previsione
statutaria: "I processi verbali sono sottoscritti dal presidente
dell'assemblea e dal segretario );".
"Art. 10 (Assemblee).
Soppressione dell'espressione "dal collegio sindacale in relazione
alla possibilita' di attivare la convocazione dell'assemblea da parte
del medesimo organo a seguito di motivata richiesta;".
"Art. 13 (Amministrazione).
Soppressione dell'espressione "e sono dispensati dal prestare
cauzione riferita ai componenti del consiglio di amministrazione.
Introduzione del richiamo all'art. 2385 del codice civile nei casi
di vacanza di uno o piu' seggi del consiglio ai fini della
sostituzione degli amministratori.
Nuova disciplina: obbligo di riservatezza a carico degli
amministratori nello svolgimento dei propri compiti e di rispetto di
procedure per le comunicazioni esterne;".
"Art. 14 (Amministrazione).
Introduzione dell'espressione "di assenza con riferimento ai casi
di sostituzione del presidente del consiglio di amministrazione.
Nuova disciplina: attribuzione al consiglio di amministrazione del
potere di conferire incarichi a singoli consiglieri, nominare
direttori, istitori, procuratori e mandatari;".
"Art. 15 (Amministrazione).
In materia di convocazione del consiglio di amministrazione,
sostituzione dell'espressione "o da chi lo sostituisce (in luogo
della precedente "o da chi di competenza ) con riferimento al
soggetto preposto alla convocazione in luogo del presidente e
introduzione dell'espressione "in Italia in merito al luogo di
convocazione diverso dalla sede sociale.
Soppressione dell'espressione "dal collegio sindacale in relazione
sia alla possibilita' di attivare la convocazione del consiglio di
amministrazione da parte del medesimo organo a seguito di motivata
richiesta, sia di effettuare direttamente la convocazione medesima
nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti all'uopo preposti.
Modifica delle modalita' di convocazione del consiglio di
amministrazione e, in caso di urgenza, anche dei tempi di
convocazione;".
"Art. 17 (Amministrazione).
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in tema di
competenze del consiglio di amministrazione: "Al consiglio di
amministrazione sono attribuiti i piu' ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della societa', senza eccezione di sorta e
con facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi
soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.
Tra l'altro il consiglio di amministrazione: a) esamina ed approva i
piani strategici, industriali e finanziari della societa'; b)
attribuisce e revoca le deleghe all'amministratore delegato ed al
comitato esecutivo definendone i limiti e le modalita' di esercizio;
c) vigila sul generale andamento della gestione; d) esamina ed
approva le operazioni aventi significativo rilievo economico,
patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle
operazioni con parti correlate; e) riferisce tempestivamente, con
periodicita' almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attivita'
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle sue controllate; in
particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di
interesse; tali informazioni, se non fornite nelle riunioni del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sono oggetto
di apposita relazione sottoscritta dal presidente del consiglio; f)
riferisce agli azionisti in assemblea (in luogo della precedente
previsione statutaria: "Al consiglio di amministrazione sono
attribuiti i poteri per tutto cio' che riguarda la gestione ordinaria
e straordinaria. In particolare spetta al consiglio di
amministrazione: a) provvedere a tutti gli atti inerenti
all'amministrazione del patrimonio sociale, l'acquisto, la permuta e
l'alienazione dei beni immobili e dei valori mobiliari; stipulare
locazioni anche ultranovennali, provvedere all'iscrizione, riduzione
e cancellazione di ipoteche legali e convenzionali; b) istituire
direzioni ed uffici, ispettorati, agenzie e rappresentanze con la
nomina, revoca e sostituzione dei relativi titolari; c) assumere o
licenziare il personale di qualsiasi grado e categoria e stabilire
mansioni ed il trattamento economico; d) compilare il bilancio
annuale con documentazione accompagnatoria ed ogni altro atto da
sottoporre all'assemblea; e) approvare le norme di riassicurazione ed
i relativi trattati. L'elencazione del presente articolo deve
intendersi puramente esemplificativa spettando al consiglio tutti gli
atti che non siano espressamente di competenza dell'assemblea )".;
"Art. 18 (Amministrazione).
Soppressione del periodo relativo all'assenza di formalita'
richieste in tema di convocazione del comitato esecutivo;".
"Art. 19 (Amministrazione).
Sostituzione dell'espressione "Ai consiglieri (in luogo della
precedente "Al consiglio di amministrazione ) in materia di compensi;
"Art. 20 (Collegio sindacale).
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di
nomina del presidente: " ........ Il presidente viene scelto
dall'assemblea con delibera dalla quale emergano i criteri adottati
per la nomina (in luogo della precedente previsione statutaria:
"L'assemblea ... nomina altresi' il suo Presidente ).
Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti di onorabilita' e professionalita' dei sindaci;
b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
c) formalita' richieste ai sindaci ai fini della candidatura;
d) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;
e) funzionamento, doveri e responsabilita' del collegio
sindacale: rinvio alle norme di legge;".
"Art. 22 (Bilancio).
In materia di ripartizione degli utili netti di esercizio,
sostituzione della percentuale di attribuzione a riserva legale: "5%
(in luogo della precedente "10% ); introduzione dell'espressione
"come dividendi" riferita al residuo da attribuire agli azionisti;".
"Art. 23 (Bilancio).
Introduzione dell'espressione e sono accantonati in apposita voce
con riferimento ai dividendi non riscossi e pertanto prescritti".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2001
Il presidente: Manghetti