L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1990 di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Zurich
International (Italia) S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba
n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Viste le delibere assunte in data 7 novembre 2000 e 26 aprile 2001
dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Zurich
International (Italia) S.p.a. che hanno approvato le modifiche
apportate agli articoli 6, 12, 23, 26 e 28 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Zurich
International (Italia) S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche
apportate agli articoli:
Art. 6 (Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni). - Nuova
determinazione del capitale sociale in euro 20.000.000 (in luogo del
precedente importo di L. 40.000.000.000) diviso in 20.000.000 di
azioni da euro 1 cadauna (a seguito di conversione del capitale
sociale mediante adozione del tasso fisso di L. 1.936,27 con
raggruppamento delle azioni, sostituzione delle 40.000.000 di azioni
da nominali L. 1.000 cadaunacon 20.000.000 di azioni da nominali 1
euro cadauna e attribuzione a riserva legale di L. 1.274.600.000).
Art. 12 (Assemblea). - Modifica dei termini di convocazione
dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio:
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce
il bilancio stesso, con possibilita' di prorogare tale termine sino
al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, nei modi
previsti dalla normativa vigente.
Art. 23 (Amministrazione). - Introduzione dell'obbligo di
informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di
amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle
operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita'.
Art. 26 (Collegio sindacale). - Riformulazione dell'articolo e
nuova disciplina in materia di nomina del collegio sindacale e del
presidente: "L'assemblea ordinaria eleggera' i tre sindaci effettivi
ed i due supplenti, designando il presidente del collegio sindacale"
(in luogo della precedente previsione statutaria: "il collegio
sindacale e' nominato ed opera a norma degli articoli 2397 e seguenti
del codice civile e delle leggi speciali").
Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti dei sindaci;
b) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri;
c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
d) individuazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
Art. 28 (Bilancio e utili). - Soppressione dell'inciso "con il
conto dei profitti e delle perdite" in materia di formazione del
bilancio.
Riformulazione dell'articolo in materia di approvazione del
bilancio: "l'assemblea ordinaria dei soci approvera' il bilancio di
esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si
riferisce il bilancio stesso, salvo quanto disposto dal precedente
art. 12" (in luogo della precedente previsione statutaria:
"l'assemblea per l'approvazione dal bilancio sara' convocata nei
termini di legge").
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2001
Il presidente: Manghetti