L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il provvedimento ISVAP del 13 settembre 1996, n. 333, di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla C.I.R.A. -
Compagnia italiana rischi aziende S.p.a., con sede in Verona, via
Carlo Ederle n. 4;
Vista la delibera assunta in data 10 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della C.I.R.A. - Compagnia italiana
rischi aziende S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli
ex articoli 1, 8 e 17 dello statuto sociale abrogati e sostituiti
dagli articoli 1, 8 e 18, la modifica dell'art. 5 dello statuto
sociale, nonche' l'inserimento di un nuovo articolo numerato 16-bis
rinumerato 17 e la conseguente rinumerazione degli articoli
successivi dello statuto stesso;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della C.I.R.A. -
Compagnia italiana rischi aziende S.p.a., con sede in Verona, con le
modifiche apportate agli articoli:
abrogazione dell'ex art. 1 (Denominazione - Sede - Durata -
Oggetto) denominazione sociale;
nuovo art. 1 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto);
variazione della denominazione sociale in "Cattolica Aziende societa'
per azioni";
art. 5 (capitale):
conversione in euro del valore nominale delle azioni e del
capitale sociale e conseguenti arrotondamenti per difetto al
centesimo mediante accredito alla riserva legale secondo le seguenti
modalita':
a) conversione del capitale sociale in euro 5.160.000 diviso
in 1.032.000 azioni da euro 5 ciascuna (in luogo del precedente
importo espresso in L. 10.000.000.000, diviso in 1.000.000 azioni del
valore nominale di L. 10.000 ciascuna);
b) accredito a riserva legale di euro 4.568,99;
c) riduzione del valore nominale delle azioni da 5,16 a 5
euro ciascuna, con conseguente aumento del numero complessivo delle
stesse da 1.000.000 a 1.032.000;
abrogazione dell'ex art. 8 (assemblee), convocazione delle
assemblee;
nuovo art. 8 (assemblee):
modalita' di convocazione delle assemblee e luogo di tenuta
delle stesse.
Termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini
dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, con possibilita' di prorogare tale termine sino al
30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano.
Possibilita' di convocazione delle assemblee, sia ordinaria che
straordinaria, in qualunque tempo su iniziativa del consiglio o di
almeno due membri del collegio sindacale.
Formalita' di costituzione delle assemblee in mancanza di regolare
convocazione;
inserimento nuovo art. 16-bis rinumerato 17 (amministrazione).
Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate dalla societa' e dalle societa' controllate ed, in
particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita';
abrogazione ex art. 17 (collegio sindacale), nomina dei sindaci;
nuovo art. 18 (collegio sindacale):
nomina dei sindaci e designazione del Presidente del collegio
sindacale.
Cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli
incarichi.
Retribuzione dei sindaci: modalita';
ex art. 18, rinumerato art. 19 (bilancio ed utili), invariato nel
testo;
ex art. 19, rinumerato art. 20 (bilancio ed utili), invariato nel
testo;
ex art. 20, rinumerato art. 21 (bilancio ed utili), invariato nel
testo;
ex art. 21, rinumerato art. 22 (bilancio ed utili), invariato nel
testo;
ex art. 22, rinumerato art. 23 (bilancio ed utili), invariato nel
testo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2000
Il presidente: Manghetti