L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il provvedimento ISVAP 20 novembre 1998, n. 1041, di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla R & P
Assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;
Viste le delibere assunte in data 7 aprile 2000 e 12 maggio 2000
dalle assemblee straordinarie degli azionisti della R & P
Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli
ex articoli 1, 5, 8 e 17 dello statuto sociale, abrogati e sostituiti
dagli attuali articoli 1, 5, 8 e 18, nonche' l'inserimento di un
nuovo articolo 16-bis, rinumerato 17, e la conseguente rinumerazione
degli articoli successivi dello statuto stesso;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della R & P
Assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, con le modifiche apportate
agli articoli:
abrogazione dell'ex art. 1 (denominazione - sede - durata -
oggetto); denominazione sociale;
nuovo art. 1 (denominazione - sede - durata - oggetto);
variazione della denominazione sociale in "R & P Webins S.p.a.,
Societa' per azioni";
abrogazione dell'ex art. 5 (capitale); precedente ammontare del
capitale sociale in lire: 10.000.000.000. Versamenti in conto
capitale o in conto aumento di capitale: effetti e modalita';
nuovo art. 5 (capitale); nuova determinazione del capitale
sociale in euro: 5.160.000 (cinquemilionicentosessantamila), diviso
in n. 1.032.000 (unmilionetrentaduemila) azioni da euro 5 (cinque)
ciascuna;
abrogazione dell'ex art. 8 (assemblee); convocazione delle
assemblee;
nuovo art. 8 (assemblee); modalita' di convocazione delle
assemblee e luogo di tenuta delle stesse. Termini di convocazione
dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio:
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilita' di
prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari
esigenze lo richiedano. Possibilita' di convocazione delle assemblee,
sia ordinaria che straordinaria, in qualunque tempo su iniziativa del
Consiglio o di almeno due membri del Collegio sindacale. Casi di
regolarita' di costituzione delle assemblee pur in mancanza di
regolare convocazione;
inserimento nuovo art. 16-bis rinumerato 17 (amministrazione);
introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate e, in
particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita';
abrogazione dell'ex art. 17 (collegio sindacale); nomina ed
emolumento dei sindaci;
nuovo art. 18 (collegio sindacale); nomina dei sindaci e
designazione del presidente del collegio sindacale. Cause di
ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi.
Retribuzione dei sindaci: modalita';
ex art. 18, rinumerato art. 19 (bilancio ed utili); invariato nel
testo;
ex art. 19, rinumerato art. 20 (bilancio ed utili); invariato nel
testo;
ex art. 20, rinumerato art. 21 (bilancio ed utili); invariato nel
testo;
ex art. 21, rinumerato art. 22 (bilancio ed utili); invariato nel
testo;
ex art. 22, rinumerato art. 23 (scioglimento e liquidazione);
invariato nel testo;
ex art. 23, rinumerato art. 24 (scioglimento e liquidazione);
invariato nel testo;
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2000
Il presidente: Manghetti