L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1986 di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa rilasciata alla Multiass Assicurazioni S.p.a., con
sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Viste le delibere assunte in data 19 ottobre 2001 e 19 febbraio
2002 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Multiass
Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli
articoli 1, 3, 5, 7, 12, 13 e 17 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Multiass
Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
Art. 1.
Denominazione
Nuova denominazione sociale dell'impresa: "NewWin Assicurazioni
S.p.a.", in forma abbreviata "NewWin S.p.a." (in luogo della
precedente: "Multiass Assicurazioni S.p.a.");
Art. 3.
S e d e
Nuova sede legale della societa': Milano, piazza Missori n. 2
(trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, via Ripamonti n.
89);
Art. 5.
Capitale sociale
Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in euro
5.200.000 (in luogo del precedente importo di L. 10.000.000.000)
diviso in 10.000 azioni del valore nominale di euro 520 ciascuna [a
seguito di aumento del capitale, al servizio della conversione, per
L. 68.604.000, mediante parziale utilizzo delle altre riserve
patrimoniali risultanti dalla relazione semestrale al 30 giugno 2001;
conversione del capitale, cosi' aumentato, da lire in euro];
Art. 7.
Convocazione
Previsione del potere, in capo al consiglio di amministrazione, di
convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Introduzione dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria
ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni
anno, con possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno,
qualora particolari esigenze lo richiedano o quando l'attivita'
riassicurativa sia esercitata in maniera rilevante ovvero negli altri
casi previsti dalla legge;
Art. 12.
Convocazione
Soppressione dell'espressione "o dal Collegio dei sindaci" in
relazione alla possibilita' di attivare la convocazione del consiglio
di amministrazione, da parte del Collegio stesso, a seguito di
richiesta.
Sostituzione dell'espressione "audiovideoconferenza" (in luogo
della precedente "tele o videoconferenza") con riferimento alle
modalita' di tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione;
Art. 13.
Attribuzioni
Introduzione dell'espressione "o da societa' controllate" con
riferimento all'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo effettuate;
Art. 17.
Composizione ed attribuzioni
Nuova disciplina in materia di:
a) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
b) in relazione ai requisiti di professionalita' dei sindaci,
individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente
attinenti a quello dell'impresa;
c) sostituzione del Presidente del collegio sindacale in caso di
cessazione dalla carica.
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di:
a) criteri e modalita' di nomina del Presidente del Collegio
sindacale: "Il Presidente del Collegio sindacale e' nominato
dall'assemblea, con delibera a maggioranza dei presenti, tra coloro
che ricoprano la carica di sindaco effettivo anche presso altra
societa' in cui, in virtu' di disposizioni di legge, l'attivita' di
revisione contabile sia svolta da una societa' di revisione iscritta
nell'albo speciale" (in luogo della precedente previsione statutaria:
"Il Presidente e' eletto dall'assemblea e deve possedere i requisiti
di onorabilita' e professionalita' stabiliti dalla legge");
b) poteri di convocazione in capo ai sindaci: "Il Collegio
sindacale, ovvero ..., possono convocare l'assemblea, il consiglio di
amministrazione, nonche' il Comitato esecutivo, se nominato, previa
apposita comunicazione da inviare ... rispettivamente almeno 30
giorni prima ..." (in luogo della precedente previsione statutaria:
"Il Collegio sindacale, ovvero ..., possono convocare l'assemblea e
il consiglio di amministrazione, previa apposita comunicazione da
inviare ... almeno 30 giorni prima ...");
c) compenso e rimborso spese dei sindaci: "Oltre al compenso
annuo, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sindaci
spetta il rimborso delle spese a pie' di lista sostenute
nell'esercizio delle loro funzioni" (in luogo della precedente
previsione statutaria: "Il compenso annuo e' determinato
dall'assemblea all'atto della nomina").
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2002
Il presidente: Manghetti