IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare gli articoli 4 e 5;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto l'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze,
istituito dall'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e le disposizioni relative all'istituzione degli uffici di
livello dirigenziale non generale del soppresso Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica contenute nel decreto
ministeriale 8 giugno 1999 e successivi decreti ministeriali di
modifica ed integrazione emanati in data 8 settembre 1999,
19 dicembre 2000, 15 maggio 2001, 25 luglio 2001 e 16 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del menzionato Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni
organizzative degli stessi Dipartimenti dell'ex Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali
d'armamento;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in
materia di usura» ed, in particolare, l'art. 6 inerente alla
disciplina dell'attivita' di mediazione creditizia;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante
«Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma
1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433», ed, in particolare, l'art.
5, comma 2, il quale stabilisce che le disposizioni dettate, tra
l'altro, dalla menzionata legge n. 108/1996 «vanno intese nel senso
che i compiti attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi sono svolti a
titolo principale e diretto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio
2000, n. 287, di approvazione del regolamento di attuazione del
citato art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis,
lettera e);
Considerato che la procedura amministrativa di cui alla citata
legge n. 185/1990, finalizzata all'autorizzazione, da parte del
Ministero degli affari esteri di concerto con questa amministrazione,
delle aziende produttrici di materiali di armamento all'esportazione,
importazione e transito degli stessi armamenti, e' attualmente
attribuita alla competenza della direzione III del Dipartimento del
Tesoro, competente in materia di affari economici e finanziari
internazionali;
Ritenuto che la suddetta materia, in base alla disposizione di cui
all'art. 1 della stessa legge n. 185/1990, risponda prevalentemente
all'esigenza del Governo di mantenere il controllo su tali attivita'
nel quadro dei «fondamentali interessi della sicurezza dello Stato e
della lotta contro il terrorismo» e che possa, quindi, inquadrarsi
piu' razionalmente e armonicamente nell'alveo delle attribuzioni
della direzione V del suddetto Dipartimento, concernenti la
prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio nonche' l'istruzione di procedimenti sanzionatori
relativi a riciclaggio, valutano ed embarghi;
Considerata, inoltre, la necessita' di adeguare le competenze della
direzione V - ufficio VI alle modifiche normative intervenute in
ordine alla titolarita' dell'albo dei mediatori creditizi;
Su proposta del direttore generale del Tesoro;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Nelle more dell'adozione del regolamento di riorganizzazione degli
uffici di livello dirigenziale generale previsto dall'art. 2 del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, ferma restando la
declaratoria delle materie attribuite alle direzioni in cui si
articola il Dipartimento del Tesoro indicata all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, le competenze
degli uffici sotto elencati delle direzioni III e V, per i motivi di
cui alle premesse, sono ridefinite come segue:
Direzione III - Ufficio XII
«Rapporti istituzionali con la Banca europea per gli investimenti
(BEI) e preparazione dei lavori dei relativi organi deliberativi.
Coordinamento Paesi del Mediterraneo (dossier iniziative G8 per il
Medio Oriente e Nord Africa allargato; Partenariato euromediterraneo;
FEMIP). Coordinamento Balcani (analisi economica e gestione
iniziative multi-bilaterali con le IFI e la Commissione europea)».
Direzione V - Ufficio I
«Affari generali - Organizzazione dei servizi comuni della
Direzione - Gestione del personale addetto a tali servizi - Budget
della direzione - Segreteria del capo della direzione - Rapporti con
lo SDAG e con l'ufficio di controllo di gestione dipartimentale -
stato di previsione e conto consuntivo delle entrate del Tesoro -
entrate del capo X - trattazioni della residua materia dei danni di
guerra - rimborso rendite ad enti previdenziali - adempimenti
connessi con l'attuazione della legge n. 185/1990 (armamenti)».
Direzione V - Ufficio III
«Esame e valutazione delle ipotesi di violazione in materia
valutaria. Presentazione della relazione alla commissione consultiva.
Esame e valutazione dei pareri della commissione consultiva e
proposta di definizione dei contesti. Predisposizione dei relativi
provvedimenti. Ufficio di segreteria della commissione per
l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge 7
marzo 1996, n. 108 (fondo antiusura). Tenuta dell'albo delle
fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del
fenomeno dell'usura. Esame dei requisiti di legge delle richieste di
iscrizione. Cancellazione in seguito alla perdita dei requisiti.
Predisposizione dei decreti di classificazione delle operazioni di
finanziamento e di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai
sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Emanazione del
provvedimento di sospensione e cancellazione dall'elenco dei
mediatori e consulenti creditizi, previa verifica della perdita dei
requisiti».
Direzione V - Ufficio VI
«Notifica dei provvedimenti sanzionatori in materia di riciclaggio,
valutario e embarghi. Vigilanza sull'effettivo versamento delle somme
corrisposte a titolo di oblazione automatica e di sanzioni irrogate,
e acquisizione delle quietanze relative. Pagamento del premio agli
scopritori di infrazioni valutarie. Predisposizione dei decreti di
annullamento, revoca o modifica di provvedimenti precedentemente
adottati. Adempimenti connessi con la custodia, il realizzo e la
restituzione dei valori sequestrati. Adempimenti connessi alla
riscossione dei crediti erariali in materia e insinuazioni nelle
procedure fallimentari a seguito dell'emanazione del decreto».
Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli secondo la
normativa vigente.
Roma, 12 gennaio 2006
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbario 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 334