LA COMMISSIONE NAZIONALE
                      PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge  19  giugno  1986,  n.  289,  recante disposizioni
relative   all'amministrazione   accentrata   di   valori   mobiliari
attraverso la Monte Titoli S.p.a.;
  Visto in particolare l'art. 10, secondo comma, della predetta legge
con il quale viene, tra l'altro, disposto che lo statuto della  Monte
Titoli  S.p.a.  e'  approvato  dalla  Consob  d'intesa  con  la Banca
d'Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
  Vista la propria delibera n. 2376 del 3 settembre 1986;
  Considerato  che  in  data 12 luglio 1988 l'assemblea straordinaria
degli azionisti della Monte Titoli  S.p.a.  ha  deliberato  modifiche
allo  statuto  approvato da questa commissione con la citata delibera
n. 2376 del 3 settembre 1986;
  Considerato  che  con  lettera  del  14 luglio 1988 la Monte Titoli
S.p.a. ha trasmesso a questa Commissione copia autentica del  verbale
dell'assemblea  straordinaria  degli  azionisti  contenente  il nuovo
testo dello statuto sociale, ai fini dell'approvazione di cui sopra;
  Vista la lettera in data 11 agosto 1988, prot. 177730, con la quale
la Banca d'Italia ha comunicato il proprio  assenso  all'approvazione
delle modifiche deliberate dalla Monte Titoli S.p.a.;
                              Delibera:
  Sono  approvate le modifiche allo statuto della Monte Titoli S.p.a.
deliberate dall'assemblea straordinaria e risultanti dall'unito testo
che costituisce parte integrante della presente delibera.
  La presente delibera, con relativo allegato, sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, addi' 29 agosto 1988
                                                  Il Presidente: PIGA