L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in
particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria";
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Vittoria
Assicurazioni S.p.a, con sede in Milano, via Caldera n. 21 ed i
successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 12 febbraio 1999 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.pa., che
ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 15 e 16 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Vittoria
Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
art. 5 (Capitale - Azioni - Obbligazioni):
soppressione della facolta' precedentemente attribuita agli
amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del c.c., di
aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni;
art. 6 (Assemblea):
introduzione della possibilita' di convocare l'assemblea per
l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedano,
ovvero quando la societa', autorizzata anche all'esercizio
dell'attivita riassicurativa, eserciti quest'ultima in misura
rilevante;
art. 7 (Intervento e rappresentanza in Assemblea):
rinvio alle norme di legge in materia di intervento e
rappresentanza in assemblea;
art. 8 (Costituzione, presidenza e svolgimento dell'assemblea):
poteri del presidente in materia di deleghe e diritto di intervento
in assemblea; modalita' di nomina di un segretario;
art. 9 (Consiglio di amministrazione):
indicazione del limite massimo di tre anni per la durata in carica
degli amininistratori.
art. 11 (Riunioni del consiglio di amministrazione):
modifica delle modalita' di convocazione del consiglio di
amministrazione ed introduzione della possibilita' di tenere le
adunanze dello stesso in tele e videoconferenza, a determinate
condizioni; previsione di una periodicita' - almeno trimestrale -
delle riunioni del consiglio di amministrazione, anche al fine di
riferire al collegio sindacale sull'attivita' svolta dalla societa' e
dalle sue controllate sulle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni
in potenziale conflitto di interessi;
art. 13 (Poteri del consiglio di amministrazione):
istituzione di un comitato esecutivo in luogo del preesistente
comitato di amministrazione;
art. 14 (Compensi agli amministratori):
introduzione di una remunerazione anche a favore di amministratori
investiti di particolari cariche; sostituzione (primo e secondo
comma) della dicitura "Comitato esecutivo" in luogo di "Comitato di
amministrazione";
art. 15 (Direttore generale):
partecipazione dei direttori generali alle sedute del comitato
esecutivo (in precedenza comitato di amministrazione);
art. 16 (Collegio sindacale):
modifiche in materia di nomina del collegio sindacale: sistema
delle liste - criteri e modalita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 1999
Il presidente: Manghetti