LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche
ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del
regolamento (CE) n. 1889/2005»;
Viste, in particolare, le disposizioni dell'art. 11, comma 1, ai
sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalita' statistiche
riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli
altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica,
stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per la
trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli
operatori residenti in Italia;
Visto quanto disposto dal medesimo art. 11, comma 2, in base al
quale ferme le disposizioni contenute in leggi speciali, per le
finalita' statistiche di cui al richiamato comma 1 la Banca d'Italia
puo' chiedere alle banche e agli altri intermediari finanziari
notizie e dati relativi alla propria attivita', stabilendo altresi'
con proprio provvedimento termini e modalita' per la trasmissione
delle informazioni;
Visto il comma 6 dello stesso articolo, in base al quale i criteri
per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle
disposizioni di cui al medesimo art. 11, comma 1, sono stabiliti
dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento;
Visto il comma 7 del richiamato articolo, secondo cui, ferme
restando le sanzioni applicabili ai sensi delle leggi speciali,
l'inosservanza delle disposizioni di cui al cennato comma 2, e'
punita con sanzioni amministrative pecuniarie per la cui irrogazione
si applica la procedura di cui all'art. 145 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre
1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della
Banca Centrale Europea (BCE) e, in particolare, gli articoli 1 e 2,
comma 1, ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la
BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti
necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, nonche'
il comma 2 relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti
agli obblighi di segnalazione;
Vista la direttiva (CE) n. 64/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno e, in particolare, l'art. 4, numero 13 che definisce
il servizio di «rimessa di denaro»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»:
Considerati gli indirizzi e le migliori pratiche adottati a livello
comunitario e internazionale volti a promuovere la raccolta delle
informazioni necessarie alla compilazione delle statistiche relative
alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso
l'estero anche direttamente presso gli operatori residenti che
detengono posizioni sull'estero o effettuano operazioni con l'estero;
Considerata l'esigenza di contenere gli oneri a carico dei soggetti
segnalanti e di evitare duplicazioni informative;
Considerata altresi' l'opportunita' di garantire la
semplificazione, l'economicita' e l'efficacia della complessiva
azione amministrativa nell'ambito delle funzioni assegnate alla Banca
d'Italia in materia di statistiche di bilancia dei pagamenti e
posizione patrimoniale verso l'estero, anche con riguardo allo
svolgimento dei connessi procedimenti sanzionatori;
E m a n a
le seguenti disposizioni
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) «impresa residente»: l'impresa, avente o meno personalita'
giuridica e diversa dalle persone fisiche, che abbia nel territorio
nazionale italiano un centro di interesse economico come definito
nell'allegato A del regolamento (CE) 2533/98 del Consiglio del 23
novembre 1998, la cui funzione principale consiste nel produrre,
finanziare, assicurare o ridistribuire;
b) «rilevazione»: la raccolta, attraverso un questionario, di
dati e informazioni su fenomeni economici relativi a imprese
residenti;
c) «servizio di rimessa di denaro»: un servizio di pagamento in
cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati
aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario,
unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al
beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che
agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono
riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a
quest'ultimo;
d) «Manuale»: il documento allegato, contenente istruzioni
applicative delle disposizioni del presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante.