L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza sulle assicurazioni  e successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi,  e  le successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della  direttiva n.  92/96/CEE  in materia  di assicurazione  diretta
sulla vita;
  Vista  la legge  4 aprile  1912, n.  305, istitutiva  dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni;
  Vista  la  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge  11 luglio 1992, n.  333, recante la
trasformazione in  societa' per azioni dell'Istituto  nazionale delle
assicurazioni (INA S.p.a.);
  Viste   le  deliberazioni   assunte  dall'assemblea   straordinaria
dell'INA S.p.a. tenutasi in data 29 luglio 1998 nel corso della quale
e' stata  approvata la modifica  dei seguenti articoli  dello statuto
sociale:  5   (capitale,  azioni,  obbligazioni),   12  (convocazione
dell'assemblea  e  termini  per   l'approvazione  del  bilancio),  19
(convocazione  del  consiglio  di   amministrazione  e  modalita'  di
svolgimento  delle  riunioni),   23  (modalita'  dell'informativa  al
collegio  sindacale), 28  (criteri di  nomina e  poteri del  collegio
sindacale);
                              Dispone:
  Sono approvate le modifiche degli articoli 5, 12, 19, 23 e 28 dello
statuto dell'INA S.p.a.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 20 ottobre 1998
                                             Il presidente: Manghetti