L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione, ed in particolare l'art.
11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria";
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Compagnia
assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado n.
45, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 29 gennaio 1999 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Compagnia assicuratrice Unipol
S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8,
9, 12, 16, 17 e 19 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia
assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, con le modifiche
apportate agli articoli:
Art. 5.
C a p i t a l e
Introduzione della possibilita', per l'assemblea straordinaria, di
deliberare aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della
societa' o di societa' controllanti e controllate.
Sostituzione (primo comma) della dicitura "della gestione vita,
alla quale" in luogo della precedente "sulla vita e capitalizzazioni,
rami ai quali".
Art. 8.
Convocazione delle assemblee
Modifica delle modalita' di convocazione dell'assemblea (osservanza
delle formalita' previste dalla legge) nonche' dei termini ai fini
dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno o,
quando particolari esigenze lo richiedono e dove ricorrano le
circostanze di cui al terzo comma dell'art. 11 del decreto
legislativo n. 173/1997, entro il 30 giugno.
Introduzione della possibilita' di convocazione dell'assemblea da
parte del collegio sindacale: modalita'.
Previsione dell'obbligo di convocazione dell'Assemblea da parte del
consiglio di amministrazione su richiesta della minoranza: modalita'.
Art. 9.
Procedura delle riunioni assembleari
Deliberazioni dell'assemblea relative alla nomina del collegio
sindacale: rinvio a quanto stabilito dall'art. 17.
Rappresentanza dei soci in assemblea: modifica dei riferimenti
normativi; modifica delle modalita' di designazione del segretario
dell'assemblea.
Art. 12.
Riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione
Riformulazione dell'articolo in materia di periodicita', almeno
trimestrale, delle riunioni del consiglio di amministrazione, anche
al fine di riferire al collegio sindacale sull'attivita' svolta e
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle sue controllate, con
particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di
interesse, nonche' in tema di modalita' di convocazione del consiglio
da parte del collegio sindacale.
Introduzione della possibilita' di tenere le adunanze in
videoconferenza a determinate condizioni.
Art. 16.
Consiglio generale
In materia di composizione del consiglio generale, sostituzione
della dicitura "i direttori generali ed i dirigenti", in luogo della
precedente "i direttori generali, i direttori, i vice direttori ed i
dirigenti".
Modifica delle modalita' e dei tempi di convocazione del consiglio
generale.
Art. 17.
S i n d a c i
Modifiche in materia di composizione del collegio sindacale.
Nuova procedura per la nomina del collegio sindacale: sistema delle
liste - criteri e modalita'.
Art. 19.
Utili sociali
Introduzione della possibilita' di distribuzione straordinaria di
utili ai dipendenti mediante assegnazione di azioni.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 1999
Il presidente: Manghetti