L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta,
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative: in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE, in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concerneti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale, in data 26 novembre 1984, di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Universo
assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, via del Pilastro n. 52, ed
i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta, in data 27 aprile 2000, dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Universo assicurazioni S.p.a.,
che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 15, 17 e
19 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Universo
assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, con le modifiche apportate
agli articoli:
art. 5 (Capitale sociale).
Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 100.800.000.000 (in
luogo del precedente importo di L. 80.325.000.000), diviso in n.
60.480.000 azioni ordinarie e in n. 40.320.000 azioni privilegiate,
da L. 1.000 ciascuna (a seguito di riduzione del capitale a
L. 18.900.000.000 per copertura perdite esercizio 1999 e contestuale
riaumento del medesimo per L. 81.900.000.000, integralmente
sottoscritto e versato);
art. 8 (Assemblea).
Introduzione della possibilita', per il collegio sindacale, o
almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa
comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione;
art. 15 (Amministrazione).
Convocazione del consiglio di amministrazione: soppressione,
rispetto alla precedente previsione statuaria, delle parole "o dal
collegio sindacale" in relazione ai soggetti preposti ad attivare la
convocazione attraverso richiesta scritta.
Nuova disciplina in materia di:
a) adunanze del consiglio di amministrazione: validita' delle
adunanze anche allorquando tenute mediante mezzi telematici o
equipollenti (videoconferenze): condizioni ed effetti;
b) convocazione del consiglio di amministrazione: introduzione
della possibilita', anche per il collegio sindacale, o almeno due
suoi membri, di convocare il consiglio, previa comunicazione al
presidente;
c) tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione:
"almeno una volta ogni tre mesi";
d) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del
consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in
particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita';
art. 17 (Amministrazione).
Introduzione di nuova disciplina in materia di comitato
esecutivo: rinvio alle norme statutarie di cui all'art. 15, commi 1,
3, 4, 6 e 8, in tema di convocazione del comitato e di cui all'art.
15, commi 5 e 7, in tema di regolare costituzione e deliberazione;
art. 19 (Collegio sindacale).
Introduzione di nuova disciplina in materia di:
a) nomina dei membri del collegio sindacale e del presidente:
modalita' e criteri;
b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale: effetti;
c) obbligo per i sindaci di assistere alle sedute del consiglio
di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato
esecutivo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2000
Il presidente: Manghetti