L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni
rami danni, rilasciata alla Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a.
Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, Corso Italia n. 23,
ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Viste le delibere assunte in data 18 aprile e 5 maggio 2000
dall'assemblea straordinaria dei soci della Allianz-Ras Tutela
giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, che hanno approvato le
modifiche apportate agli articoli 2 (oggetto sociale), 5, 8, 13, 21,
23, 25 e 28 dello statuto sociale;
Visto l'atto di rettifica in data 6 ottobre 2000 con il quale,
sulla base della richiesta del Tribunale di Milano in sede di
omologa, e' stato riformulato l'art. 28, comma 3, dello statuto
sociale della Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di
assicurazioni, concernente i limiti al cumulo degli incarichi per i
sindaci;
Vista la successiva delibera assunta in data 11 dicembre 2000
dall'assemblea straordinaria dei soci dell'impresa, che ha apportato
una ulteriore modifica all'art. 2 dello statuto sociale, annullando
gli effetti della delibera assunta in data 5 maggio 2000
relativamente all'ampliamento dell'oggetto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Allianz-Ras
Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, con sede in
Milano, con le modifiche apportate agli articoli:
Art. 5 (Capitale). - Nuova introduzione: aumento del capitale
sociale a pagamento, sino a L. 15.000.000.000, da eseguirsi entro il
31 dicembre 2005 mediante emissione di n. 5.000.000 di azioni da Lire
2.000 cadauna.
Art. 8 (Capitale). - Nuova disciplina: obbligo per la societa' di
non distribuire ai soci i certificati rappresentativi delle azioni,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del regio decreto 29
marzo 1942, n. 239 (in luogo della precedente previsione statutaria:
"Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere
convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di
legge").
Art. 13 (Assemblea). - Riformulazione dell'articolo e nuova
disciplina in materia di intervento degli azionisti all'assemblea:
"Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel Libro
dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza"
(in luogo della precedente previsione statutaria: "Per essere ammessi
all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari al piu'
tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza").
Art. 21 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione della
possibilita' di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio
di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza:
condizioni ed effetti.
Art. 23 (Consiglio di amministrazione). - Nuova disciplina in
materia di validita' delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione: "intervento della maggioranza" dei membri in carica
in luogo della precedente richiesta "presenza effettiva
della maggioranza...".
Art. 25 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo
di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a
cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale, effettuate della societa' o dalle societa' controllate
ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di
interesse: modalita'.
Art. 28 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
a) limiti di cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale;
b) rieleggibilita' dei sindaci uscenti;
c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2001
Il presidente: Manghetti