L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che
prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della
vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare,
l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio
sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa gia' rilasciate alla UCA - Assicurazione spese legali e
peritali - S.p.a., con sede in Torino, ed i successivi provvedimenti
autorizzativi e di decadenza;
Vista la delibera assunta in data 10 maggio 2001 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della UCA - Assicurazione spese legali
e peritali - S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli
articoli 2, 5, 6 e 11 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della UCA -
Assicurazione spese legali e peritali - S.p.a., con sede in Torino,
con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 2 (Sede). - Nuova sede legale dell'impresa: Torino, via San
Francesco da Paola n. 22 (trasferimento dalla precedente sede sita in
Torino, via San Francesco da Paola n. 20, conseguente la nuova
ubicazione dell'ingresso principale della sede sociale).
Soppressione dell'espressione "con delibera del Consiglio di
amministrazione in merito alla possibilita', per la societa', di
istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie con
rappresentanza in Italia ed all'estero;".
"Art. 5 (Capitale sociale). - Nuovo ammontare del capitale sociale
con conversione in euro 2.700.000 (in luogo del precedente importo di
L. 3.000.000.000) suddiviso in n. 2.700.000 azioni del valore
nominale di euro 1 cadauna [a seguito di aumento del capitale per L.
2.227.929.000 a titolo gratuito, mediante utilizzo e passaggio a
capitale, per pari importo, delle riserve di rivalutazione monetaria
e della riserva straordinaria e contestuale conversione del capitale,
cosi' aumentato, da lire in euro].".
"Art. 6 (Assemblee). - Introduzione dell'inciso "purche' in Italia
in relazione ai luoghi di tenuta delle riunioni assembleari qualora
diversi dalla sede sociale.
Soppressione del periodo relativo alla possibilita' di convocazione
dell'assemblea straordinaria da parte del consiglio di
amministrazione.
Riformulazione dell'articolo in materia di convocazione
dell'assemblea ordinaria:
"L'assemblea ordinaria, ai fini dell'approvazione del bilancio,
deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo
richiedano (in luogo della precedente previsione statutaria;
"L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno
entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale;
qualora particolari esigenze lo richiedano, essa puo' essere
convocata entro un termine maggiore dei quattro mesi e comunque non
superiore ai sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ).
Sostituzione della parola "interessati (in luogo della precedente
"intervenuti ) in materia di presidenza dell'assemblea, in mancanza
del soggetto all'uopo preposto.".
"Art. 11 (Collegio sindacale). - Riformulazione dell'articolo e
nuova disciplina in materia di nomina, composizione, funzionamento e
durata in carica del collegio sindacale: "L'Assemblea ordinaria
nomina il collegio sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due
supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge. I
sindaci restano in carica per un triennio, ... (in luogo della
precedente previsione statutaria : L'assemblea provvedera' ogni
triennio alla nomina del collegio sindacale, composto e funzionante a
mente di legge ).
Nuova disciplina in materia di:
a) retribuzione dei sindaci;
b) requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei sindaci:
rinvio agli articoli 1 e 2 del decreto-ministeriale 30 marzo 2000, n.
162;
c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
d) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e
modalita';
e) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
f) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli
amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri,
sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o
dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interesse: modalita'".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2001
Il presidente: Manghetti