LA BANCA D'ITALIA 
 
    Vista la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa  alla  prevenzione  dell'uso
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
    Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli
articoli 21 e 22; 
    Vista la direttiva 2006/70/CE della  Commissione  del  1°  agosto
2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE; 
    Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  recante
l'attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo  nonche'
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
    Visti il decreto  legislativo  25  settembre  2009,  n.  151,  il
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la legge 30 luglio  2010,
n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, e il decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141,  recanti  disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
    Visto, in particolare, l'art. 37, commi 7 e 8, del citato decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
    D'intesa con la Consob e l'Ivass; 
    Sentita l'Unita' di Informazione Finanziaria; 
 
                               Adotta: 
 
l'accluso provvedimento recante disposizioni attuative per la  tenuta
dell'archivio unico informatico e per le  modalita'  semplificate  di
registrazione  di  cui  all'art.  37,  commi  7  e  8,  del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
      Roma, 3 aprile 2013 
 
                                                Il Governatore: Visco