L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle  assicurazioni
e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'articolo  13  il  decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS  ed  il  relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'istituto con  delibere  n.
112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del  4  agosto  2015,  n.  77  del  23
settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n.  6  del  19  gennaio
2017, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto  legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a),
dello statuto dell'IVASS; 
  Visto il decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231  e,  in
particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera a), 15, comma 1  e  16,
comma 2; 
  Visto  il  regolamento  IVASS  n.   3,   del   5   novembre   2013,
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge
28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di
atti regolamentari e generali dell'Istituto; 
  Visto il regolamento IVASS n.  44  del  12  febbraio  2019  recante
disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese  di
assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio
e di finanziamento  del  terrorismo  in  materia  di  organizzazione,
procedure e controlli interni e di adeguata verifica della  clientela
ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               INDICE 
 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
  Art.  4  (Imprese  e  intermediari  assicurativi  stabiliti   senza
succursale) 
  Art. 5 (Istituzione della funzione antiriciclaggio) 
  Art. 6 (Titolare della funzione antiriciclaggio) 
  Art. 7 (Segnalazione delle operazioni sospette) 
  Art. 8 (Funzione di revisione interna) 
  Art. 9 (Provvedimento di distacco) 
  Art.  10  (Intervallo  temporale  rilevante  per  il  possesso  dei
requisiti per l'istituzione delle funzioni di controllo) 
  Art. 11 (Comunicazioni) 
  Art.  12  (Applicabilita'  agli  intermediari  assicurativi   delle
Sezioni da I a IV del Capo II del Regolamento IVASS n. 44/2019) 
  Art. 13 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019) 
  Art. 14 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente provvedimento e' adottato ai sensi degli articoli 7,
comma 1, lettera a),  15,  comma  1,  e  16,  comma  2,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.