L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta
sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Societa' Cattolica
di assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona, Lungadige
Cangrande n. 16, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 27 novembre 1999 dall'assemblea
straordinaria dei soci della Societa' Cattolica di assicurazione
coop. a r.l. che ha approvato le modifiche apportate ai seguenti
articoli dello statuto sociale: articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 42 modificati
solo nel testo; articoli ex 12,14, 22, 25, 44 e 54 modificati nel
testo e rinumerati; articoli ex 13, 15, 27, 58 e 59 abrogati;
articoli 12, 13, 22, 43 e 56 inseriti ex novo; articoli ex 23, 24,
26, 43, da ex 45 a 53 e da ex 55 a 57 invariati nel testo ma
rinumerati;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Societa'
Cattolica di assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona, con le
modifiche apportate agli articoli:
art. 1 (Denominazione, oggetto, sede e durata della societa'). -
Inserimento della denominazione abbreviata "Cattolica assicurazioni
S.c. a r.l.";
art. 2 (Denominazione, oggetto, sede e durata della societa'). -
Previsione della possibilita' di compiere tutte le operazioni
mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse
all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di gestione dei fondi
pensione ritenute, dal Consiglio di amministrazione, necessarie o
utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
art. 3 (Denominazione, oggetto, sede e durata della societa'). -
Soppressione dell'inciso "a scopo mutualistico" in relazione
all'offerta ai soci di contratti di assicurazione a condizioni di
favore.
Inserimento dell'inciso "direttamente o indirettamente" in
relazione al proposito di concorrere al sostegno delle opere
cattoliche e nuova introduzione, a tal fine, della possibilita' di
promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o
consorzi;
art. 5 (Denominazione, oggetto, sede e durata della societa'). -
Proroga al 2100 della durata della societa';
art. 6 (Capitale sociale, azioni, soci) - Soppressione delle
precedenti modalita' di aumento del capitale sociale e introduzione
della disciplina in materia di emissione di nuove azioni, anche in
caso di quotazione delle azioni della societa' ai mercati ufficiali e
di fissazione del relativo sovrapprezzo: organo preposto e modalita';
art. 7 (Capitale sociale, azioni, soci). - Modifica del periodo
temporale di godimento delle azioni (a partire dal primo gennaio
dell'anno in cui sono emesse) ed attribuzione al titolare, con
l'intestazione nominativa delle azioni, di tutti i diritti
patrimoniali con esclusione della qualifica di socio.
Soppressione della regolazione dell'emissione delle azioni da parte
del Consiglio di amministrazione e delle relative modalita';
art. 8 (Capitale sociale, azioni, soci). - Definizione dei
requisiti per l'ammissione alla qualifica di socio: cause di
esclusione, modalita' ed effetti.
Soppressione delle competenze del Consiglio di amministrazione in
materia di determinazione del sovrapprezzo dell'azione e della tassa
di ammissione a socio;
art. 9 (Capitale sociale, azioni, soci). - Definizione delle
condizioni soggettive di inammissibilita' alla qualifica di socio.
Soppressione dei precedenti requisiti richiesti per l'acquisizione
dello status di socio;
art. 11 (Capitale sociale, azioni, soci) - Introduzione del
termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve decidere
in merito alle domande di ammissione a socio - Competenze del
Consiglio.
Modifica delle modalita' di acquisizione della qualita' di socio e
cause di decadenza.
Destinazione ai fondi di riserva per sovrapprezzo azioni: oggetto;
inserimento nuovo art. 12 (Capitale sociale, azioni, soci). -
Rifiuto dell'ammissione a socio: termine di comunicazione e organo
competente a deliberare;
abrogazione dell'ex art. 13 (Capitale sociale, azioni, soci). -
Condizioni regolanti la partecipazione alla societa' da parte di
persone giuridiche ed enti collettivi;
inserimento nuovo art. 13 (Capitale sociale, azioni, soci). -
Facolta' per l'aspirante socio di richiedere il riesame del rifiuto
di ammissione: termini, organi competenti ed effetti;
ex art. 12, rinumerato art. 14 (Capitale sociale, azioni, soci).
- Inserimento della frase "Il socio, persona fisica, non puo' essere
titolare di azioni in quantita' eccedente ..." in luogo della
precedente formulazione "La partecipazione di ciascun socio, persona
fisica, non puo' eccedere ...", in relazione al limite fissato dalla
legge;
abrogazione dell'ex art. 15 (Capitale sociale, azioni, soci). -
Caso di furto, smarrimento o distruzione del titolo azionario:
effetti;
ex art. 14, rinumerato art. 15 (Capitale sociale, azioni, soci) -
Introduzione dell'inciso "liberamente" e soppressione del riferimento
alla girata in relazione alla trasferibilita' delle azioni;
estensione del regime stabilito per il pegno all'usufrutto o ad altre
forme di vincolo, anche con riguardo all'esercizio del diritto di
voto;
art. 16 (Capitale sociale, azioni, soci). - Introduzione della
possibilita', per il socio, di elezione di domicilio in luogo diverso
dalla sede sociale, ferma comunque la competenza del Foro di Verona
per qualsiasi controversia con la societa';
art. 17 (Capitale sociale, azioni, soci). - Domanda di ammissione
a socio: attestazione esplicita della sussistenza del requisito di
cui all'art. 10 in capo al socio ed estensione della sottoposizione,
per il medesimo, agli obblighi (oltreche' statutari) anche
determinati da regolamenti e deliberazioni sociali - Impegni
dell'aspirante socio;
art. 18 (Capitale sociale, azioni, soci). - Morte del socio:
previsione esplicita dello scioglimento del rapporto sociale e
modifica alla previgente disciplina del trasferimento delle azioni a
favore degli aventi causa "gia'" soci - Aventi causa "non" soci:
effetti.
Eliminazione della disciplina in materia di erede o legatario di
minore eta';
art. 19 (Capitale sociale, azioni, soci). - Decadenza dallo
status di socio: inserimento dell'inciso "da lui" in luogo del
precedente "dall'ex socio" in relazione ai diritti derivanti dal
possesso delle azioni;
art. 20 (Capitale sociale, azioni, soci). - Riformulazione delle
cause di esclusione dalla "qualita' di socio" (in luogo della
precedente espressione dalla "societa'") ed introduzione della
facolta' di ricorso, avverso il provvedimento di esclusione, ad un
Collegio dei probiviri, ai fini di un riesame - Competenze del
Consiglio di amministrazione in caso di riesame: effetti
dell'esclusione in capo al socio;
art. 21 (Capitale sociale, azioni, soci). - Soppressione
dell'inciso "contro presentazione del titolo" in relazione alla
mancata riscossione delle azioni rimborsate a cura dell'avente
diritto;
inserimento nuovo art. 22 (Capitale sociale, azioni, soci). -
Previsione delle fattispecie che conducono alla perdita dello status
di socio;
ex art. 22, rinumerato art. 23 (Capitale sociale, azioni, soci).
- Introduzione della competenza del Consiglio di amministrazione in
materia di acquisto e vendita di azioni della societa'.
Soppressione della disciplina in materia di acquisto di azioni
proprie da soci, fondi pensione e fondi comuni di investimento;
ex art. 23, rinumerato art. 24 (Bilancio, destinazione degli
utili e fondi di riserva). - Invariato nel testo;
ex art. 24, rinumerato art. 25 (Bilancio, destinazione degli
utili e fondi di riserva). - Invariato nel testo;
ex art. 25, rinumerato art. 26 (Bilancio, destinazione degli
utili e fondi di riserva). - Riduzione della quota di utile di
esercizio attribuibile al Consiglio di amministrazione ed
introduzione della possibilita', per l'assemblea, di destinare
altresi' una quota dell'utile per finalita' benefiche o di indole
economico-sociale. Soppressione del secondo periodo, lett. d) e della
lett. c) relativamente alla limitazione della quota assegnata ai soci
(in ordine alla distribuzione di un dividendo) ed alla quota
assegnata ad erogazioni benefiche;
abrogazione dell'ex art. 27 (Bilancio, destinazione degli utili e
fondi di riserva). - Erogazioni anche a scopo benefico determinate
annualmente dall'assemblea ordinaria;
ex art. 26, rinumerato art. 27 (Bilancio, destinazione degli
utili e fondi di riserva). - Invariato nel testo;
Art. 28 (Assemblee). - Modifica del termine di convocazione
dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio:
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilita' di
prorogare tale termine sino al 30 giugno, quando particolari esigenze
lo richiedano.
Possibilita' per il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri,
di convocare le assemblee, sia ordinaria che straordinaria -
Riduzione del quorum dei soci necessari ai fini della medesima
convocazione;
art. 30 (Assemblee). - Modifica della modalita' di partecipazione
del socio alle assemblee. Soppressione dell'obbligo di deposito delle
proprie azioni a cura del socio;
art. 31 (Assemblee). - Modifica degli articoli statutari di
riferimento in ordine al limite di possesso azionario ed alla
partecipazione all'assemblea del delegato o mandatario. Soppressione
del riferimento all'assenza del diritto di voto nelle elezioni alle
cariche sociali per i soci impiegati o agenti della societa';
art. 33 (Assemblee). - Modifica dei requisiti soggettivi
richiesti per le modifiche statutarie: introduzione della parola
"votanti" in luogo della precedente "presenti";
art. 34 (Amministratori, sindaci, direttore generale). - Modifica
alla durata in carica dei consiglieri: introduzione dell'espressione
"per un periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre
esercizi" in luogo della precedente durata temporale "tre anni";
art. 35 (Amministratori, sindaci, direttore generale). -
Introduzione della possibilita' di tenere le riunioni del Consiglio
in teleconferenza o in videoconferenza: condizioni e modalita';
art. 41 (Amministratori, sindaci, direttore generale). - Cause di
esclusione dalla partecipazione al Consiglio: introduzione
dell'espressione "salvo espressa deroga del Consiglio di
amministrazione, non possono far parte dello stesso" in luogo della
precedente "non possono far parte del Consiglio";
art. 42 (Amministratori, sindaci, direttore generale). -
Competenze del Consiglio di amministrazione: introduzione dell'inciso
"a titolo esemplificativo" relativamente all'elencazione analitica
delle fattispecie richiamate ed introduzione dell'espressione "le
proprie facolta' nei limiti di legge" (in luogo della precedente
formulazione) relativamente alla determinazione dei poteri delegati
al Comitato esecutivo.
Introduzione di nuove casistiche in materia di sospensione
temporanea dell'ammissione di nuovi soci e di stanziamenti di somme a
titolo di liberalita': modalita';
inserimento nuovo art. 43 (Amministratori, sindaci, direttore
generale). - Obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte
del Consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla societa' e dalle societa' controllate ed, in
particolare, sulle operazioni in conflitto di interesse, anche
meramente potenziali: modalita';
ex art. 43, rinumerato art. 44 (Amministratori, sindaci,
direttore generale). - Invariato nel testo;
ex art. 44, rinumerato art. 45 (Amministratori, sindaci,
direttore generale). - Assegnazione all'assemblea del potere di
designare il Presidente del Collegio sindacale.
Cause di ineleggibilita', di decadenza e limite al cumulo degli
incarichi per i membri del Collegio sindacale;
ex art. 45, rinumerato art. 46 (Amministratori, sindaci,
direttore generale). - Invariato nel testo;
ex art. 46, rinumerato art. 47 (Amministratori, sindaci,
direttore generale). - Invariato nel testo;
ex art. 47, rinumerato art. 48 (Consulta). - Invariato nel testo;
ex art. 48, rinumerato art. 49 (Consulta). - Invariato nel testo;
ex art. 49, rinumerato art. 50 (Consulta). - Invariato nel testo;
ex art. 50, rinumerato art. 51 (Consulta). - Invariato nel testo;
ex art. 51, rinumerato art. 52 (Consulta).&.d; - Invariato nel
testo;
ex art. 52, rinumerato art. 53 (Consulta). - Invariato nel testo;
ex art. 53, rinumerato art. 54 (Collegio dei Probiviri).&d.; -
Invariato nel testo;
ex art. 54, rinumerato art. 55 (Collegio dei Probiviri). -
Modifica dei poteri di intervento del Collegio dei Probiviri:
estensioni e limitazioni;
inserimento nuovo art. 56 (Collegio dei Probiviri). - Competenza
del Collegio a giudicare solo a seguito della manifestazione espressa
della volonta' di adire lo stesso da parte del socio: modalita';
ex art. 55, rinumerato art. 57 (Disposizioni diverse e
transitorie). - Invariato nel testo;
abrogazione dell'ex art. 58 (Disposizioni diverse e transitorie).
- Mantenimento dello status di socio per i minori iscritti prima del
2 ottobre 1978;
ex art. 56, rinumerato art. 58 (Disposizioni diverse e
transitorie). - Invariato nel testo;
abrogazione dell'ex art. 59 (Disposizioni diverse e transitorie).
- Competenza del Collegio dei Probiviri a giudicare solo su richiesta
del socio: modalita';
ex art. 57, rinumerato art. 59 (Disposizioni diverse e
transitorie).- Invariato nel testo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2000
Il presidente: Manghetti