L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in
particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1991 di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni
rami vita rilasciata alla Roma Vita S.p.a., con sede in Roma, via
Massimi, n. 158, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 20 dicembre 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Roma Vita S.p.a. che ha approvato
le modifiche apportate agli articoli 5, 6, 11 e 12 dello statuto
sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Roma Vita
S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:
Art. 5 (Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni) Nuovo ammontare
del capitale sociale:
a) euro 81.544.960 (in luogo del precedente importo pari a euro
81.510.000), diviso in n. 81.544.960 azioni del valore nominale di
euro 1 cadauna [a seguito di aumento a pagamento del capitale sociale
per euro 34.960 mediante emissione di n. 34.960 azioni del valore
nominale di euro 1 cadauna; contestuale revoca della precedente
delibera non eseguita, di aumento a pagamento del capitale sociale da
euro 81.510.000 ad Euro 103.500.000, assunta in sede straordinaria
dall'assemblea del 20 aprile 2000 e da eseguirsi entro il 31 dicembre
2001];
b) aumento a pagamento del capitale sociale, da eseguirsi entro
il 31 gennaio 2001, da euro 81.544.960 ad euro 85.120.000 [con le
seguenti modalita': emissione di n. 3.575.040 azioni del valore
nominale di euro 1 cadauna da offrire in opzione agli azionisti al
prezzo di complessivi euro 8.954.846, di cui euro 5.379.806 a titolo
di sovrapprezzo ed euro 3.575.040 a titolo di capitale; aumento
interamente eseguito, alla data del 20 dicembre 2000.];
Art. 6 (Trasferibilita' delle azioni - Prelazione) - Soppressione
del divieto di trasferimento a terzi sino al 31 dicembre 2000, anche
parziale, delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o di assegnazione
ad esse inerenti. In relazione alla predetta soppressione,
eliminazione, dal testo, delle seguenti espressioni: "Trascorso il
termine di cui sopra,..." e "Dal divieto di trasferimento di cui al
1o comma.....";
Art. 1l (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea) - In
relazione alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria per le quali si
osservano le norme di legge, introduzione dell'espressione "...,
fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 12";
Art. 12 (Consiglio di amministrazione) - Riformulazione
dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
a) numero dei componenti il consiglio di amministrazione: otto
(in luogo dei precedenti sei o sette);
b) elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del
presidente, nominati "dall'assemblea con il voto favorevole, anche in
seconda convocazione, di almeno il sessanta per cento del capitale
sociale presente o rappresentato;..." (in luogo della precedente
previsione statutaria che richiedeva l'unanimita');
c) elezione dei componenti del consiglio di amministrazione in
caso di mancato raggiungimento del quorum di cui alla lettera b):
".... sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista non
potra' contenere piu' di quattro candidati.... I voti ottenuti da
ciascuna lista saranno divisi per il numero di candidati riportati
nella stessa ed i candidati saranno disposti in un'unica graduatoria
decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto
il maggior numero di voti e, in caso di parita' per gli ultimi
amministratori da eleggere, saranno preferiti i candidati piu'
anziani di eta'" (in luogo del precedente sistema articolato su due
liste presentate dai soci, di cui una, contraddistinta quale "lista
A", utilizzata per l'elezione degli amministratori e l'altra, la
"lista B" per la nomina del presidente);
d) nomina del presidente del consiglio di amministrazione nel
caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui alla lettera b):
nomina da parte del consiglio di amministrazione (in luogo del
precedente sistema basato su liste presentate dai soci o, in caso di
mancato raggiungimento della maggioranza dei voti prevista,
sull'elezione da parte dell'assemblea).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2001
Il presidente: Manghetti