MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO
3 febbraio 2006, n. 142
Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di
conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari
previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva
2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
(GU
n.82 del 7-4-2006
- Suppl. Ordinario
n. 86
)