L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 2000, n. 162,
recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e
onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato
ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n.
58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate a La Sicurta' 1879
societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La
Sicurta' 1879 assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, piazza Carlo
Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Viste le delibere assunte in data 7 novembre 2000, 26 aprile 2001 e
6 novembre 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti de La
Sicurta' 1879 assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche
apportate agli articoli 2, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 dello
statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale de La Sicurta'
1879 societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve
La Sicurta' 1879 assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, con le
modifiche apportate agli articoli:
"Art. 2 (Denominazione - Scopo - Sede - Durata). - Riformulazione
dell'articolo e nuova disciplina in materia di oggetto sociale: "La
societa' ha per oggetto: l'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa in tutte le forme consentite dalla legge, in tutti i
rami danni" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La
societa' ha per scopo l'esercizio in Italia e all'estero: a) di tutte
le assicurazioni sulla vita umana nelle varie combinazioni ivi
comprese le rendite vitalizie, le capitalizzazioni e qualsiasi altra
assicurazione complementare od attinente alle assicurazioni sulla
vita; b) delle assicurazioni in tutti i rami danni, e piu'
precisamente nei rami: infortuni - malattia - auto rischi diversi -
aeronautica - trasporti - incendio - rischi atomici - furto -
grandine - altri danni ai beni (bestiame, cristalli, danni acque,
films, guasti macchine, rischi montaggio e C.A.R.) - R.C.
obbligatoria autoveicoli - R.C. obbligatoria natanti - R.C. diversi -
credito - cauzioni - perdite pecuniarie - tutela giudiziaria - ed in
ogni altro eventuale ramo previsto dalla normativa di legge; c) delle
riassicurazioni di ogni specie";
"Art. 6 (Capitale). - Nuova determinazione del capitale sociale
in euro 8.000.000 (in luogo del precedente importo di L.
16.000.000.000) diviso in n. 8.000.000 di azioni da euro 1 cadauna [a
seguito di riduzione del capitale sociale da L. 16.000.000.000 a L.
5.747.173.000 per copertura parte perdita residua al 31 marzo 2001,
contestuale ricostituzione e riaumento dello stesso a L.
16.000.000.000, conversione al tasso fisso con raggruppamento delle
azioni, sostituzione delle 16.000.000 di azioni da nominali L. 1.000
cadauna con n. 8.000.000 di azioni da nominali 1 euro cadauna e
attribuzione a riserva di L. 509.840.000]";
"Art. 9 (Assemblee). - Modifica dei termini di convocazione
dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio:
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce
il bilancio stesso, con possibilita' di prorogare tale termine sino
al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, nei modi
previsti dalla normativa vigente";
"Art. 16 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione della
possibilita' che il consiglio di amministrazione, in caso di
impedimento del presidente, sia convocato anche dall'amministratore
delegato";
"Art. 17 (Consiglio di amministrazione). - Riformulazione
dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione del
consiglio di amministrazione: "Il consiglio si radunera' sia nella
sede della societa' che altrove tutte le volte che il presidente, o
in sua vece l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno, oppure
quando ne sia fatta richiesta al presidente da un amministratore,
nonche' quando i sindaci, previa comunicazione al presidente del
consiglio di amministrazione, lo ritengano opportuno (in luogo della
precedente previsione statutaria: "Il consiglio si radunera' sia
nella sede della societa' che altrove tutte le volte che il
presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda
scritta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale )";
"Art. 18 (Consiglio di amministrazione). - Sostituzione delle
parole "partecipazione e "partecipanti (in luogo delle precedenti
"presenza effettiva e "presenti ) in materia di validita' delle
deliberazioni del consiglio";
"Art. 19 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione
dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del
consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in
particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi:
modalita'";
"Art. 25 (Sindaci). - Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti dei sindaci;
b) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri;
c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
d) individuazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa";
"Art. 26 (Bilancio e utili). - Introduzione dei termini per
l'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo
a quello cui si riferisce il bilancio stesso, salva la possibilita'
di proroga prevista all'art. 9 dello statuto".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2001
Il presidente: Manghetti