SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018
L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
1° Aggiornamento di febbraio 2022: ristampa integrale
Indice
Sommario
INTRODUZIONE
1. PREMESSA
2. FONTI NORMATIVE
3. DEFINIZIONI
CAPITOLO I
L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
1. FINALITA' E CARATTERISTICHE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
2. CONTENUTO DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
2.1 Tipologie di soggetti censiti
2.2 Elementi anagrafici dei soggetti censiti
3. ALIMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
3.1 Fonti
3.2 Il censimento dei soggetti
3.3 L'aggiornamento degli attributi anagrafici
3.4 Gerarchia delle fonti
4. IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
4.1 Liceita' del trattamento e relative finalita'
4.2 Accesso ai dati da parte di soggetti esterni alla Banca
d'Italia
4.3 Correttezza e qualita' dei dati
4.4 Esercizio dei diritti a tutela dei dati personali
4.5 . Termini di conservazione dei dati
4.6 Misure di sicurezza
CAPITOLO II
INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
SEZIONE I
INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI CHE PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI
RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
1. ADEMPIMENTI TECNICO??OPERATIVI PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI
2. MESSAGGI E COMUNICAZIONI
3. RICHIESTA DI CODICE CENSITO
3.1 Invio della richiesta
3.2 Esito della richiesta
4. VARIAZIONI ANAGRAFICHE
4.1. Obblighi di verifica e correzione dei dati
4.2. Messaggi di variazione da parte degli enti segnalanti
4.3. Comunicazioni agli enti segnalanti in esito alle variazioni
4.4. Eliminazione di doppie codifiche
5. FUSIONI
6. COINTESTAZIONI
6.1 Segnalazione di una cointestazione
6.2 Annullamento di una cointestazione
7. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE
8. SEGNALAZIONE DEGLI ATTRIBUTI AGGIUNTIVI
SEZIONE II
INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI CHE NON PARTECIPANO ALLA CENTRALE
DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI
1. SERVIZIO WEB PER LA CONSULTAZIONE DELL'ANAGRAFE
2. VERIFICHE SULLA CORRETTEZZA E QUALITA' DEI DATI
3. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SEGNALETICHE
4. QUESITI SULLE SEGNALAZIONI
ALLEGATO I
RILEVAZIONI NOMINATIVE CHE UTILIZZANO L'ANAGRAFE
ALLEGATO II
FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DEI
SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
ALLEGATO III
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI
ALLEGATO IV
ELENCO DEI MESSAGGI
ALLEGATO V
ELENCO DELLE COMUNICAZIONI
INTRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
CAPITOLO I
L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
Parte di provvedimento in formato grafico
CAPITOLO II
INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI
E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO I
RILEVAZIONI NOMINATIVE CHE UTILIZZANO L'ANAGRAFE
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO II
FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI
ANAGRAFICI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO III
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO IV
ELENCO DEI MESSAGGI
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO V
ELENCO DELLE COMUNICAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico