L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa gia' rilasciate all'Austria Assicurazioni S.p.a., con
sede in Milano, via F. Sforza n. 43;
Viste le delibere assunte in data 27 aprile 2000 e 26 aprile 2001
dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Austria
Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli
articoli 5, 22, 24 e 27 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Austria
Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
Art. 5 (Capitale-Azioni). - Nuovo ammontare del capitale sociale:
L. 15.000.000.000 (in luogo del precedente importo di L.
5.000.000.000) diviso in 1.500.000 azioni da nominali L. 10.000
cadauna (a seguito di aumento del capitale per L. 10.000.000.000 da
effettuarsi, per L. 8.500.000.000, mediante offerta in sottoscrizione
e versamento all'unico socio e, per L. 1.500.000.000, a titolo
gratuito mediante utilizzo della riserva straordinaria, con emissione
di 1.000.000 nuove azioni del valore nominale di L. 10.000, da
assegnare all'unico socio).
Art. 22 (Consiglio di amministrazione). - Sostituzione della parola
"partecipazione" (in luogo delle precedenti "presenza effettiva") in
materia di validita' delle deliberazioni del consiglio.
Art. 24 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo
di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di
amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
societa' e dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle
operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita' della
comunicazione anche in presenza di particolari circostanze.
Art. 27 (Sindaci). - Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti di professionalita' per i sindaci;
b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
c) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
d) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e
modalita';
e) determinazione del compenso annuo per i sindaci: modalita';
f) possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due sindaci,
di convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione:
modalita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2001
Il presidente: Manghetti