L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il provvedimento ISVAP del 18 dicembre 2000 di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni
rilasciata alla Net Insurance S.p.a., con sede in Roma;
Vista la delibera assunta in data 23 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Net Insurance S.p.a. che ha
approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 6, 11, 16, 17 e
20 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Net
Insurance S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli
articoli:
"Art. 2 (Sede). - Nuova sede legale dell'impresa: Roma, via
Barberini n. 29 (trasferimento dalla precedente sede sita in Roma,
salita S. Nicola da Tolentino n. 1/b);";
"Art. 5 (Capitale Azioni - Obbligazioni). - a) Nuova determinazione
del capitale sociale in euro 2.500.000 (in luogo del precedente
ammontare pari a L. 5.000.000.000) diviso in n. 2.500.000 azioni da 1
euro ciascuna (a seguito di conversione in euro del valore nominale
delle azioni da L. 1.000 cadauna applicando il tasso di conversione
ed arrotondamento il risultato per difetto ai decimi, cioe' a 0,50
euro per ciascuna di esse, con conseguente riduzione del valore
nominale di ogni azione e del capitale sociale; accredito a riserva
legale dell'eccedenza derivante dalla riduzione del valore nominale
delle azioni; determinazione del valore nominale di ogni azione in
0,50 euro e dell'ammontare del capitale sociale in complessivi
2.500.000 euro; elevazione contestuale del valore nominale delle
azioni da euro 0,50 cadauna a euro 1 cadauna con sostituzione delle
n. 5.000.000 preesistenti azioni da euro 0,50 ciascuna con 2.500.000
azioni da euro 1 ciascuna; esecuzione del predetto aumento del valore
nominale mediante raggruppamento e sostituzione con una nuova azione
da nominali 1 euro ogni gruppo di n. 2 vecchie azioni da nominali
0,50 euro, con conseguente suddivisione del capitale come sopra
rappresentata);
b) aumento del capitale sociale per complessivi euro 1.200.000 (e
pertanto da euro 2.500.000 a Euro 3.700.000), giusta delibera
dell'assemblea straordinaria del 23 aprile 2001, mediante emissione
di 1.200.000 nuove azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna da
offrirsi in opzione agli azionisti e con sottoscrizione da
effettuarsi entro il termine del 31 dicembre 2001. Allo scadere del
predetto termine il capitale si intendera' aumentato dell'importo
pari alle sottoscrizioni raccolte e le medesime avranno effetto
immediato con legittimazione all'esercizio dei diritti sociali al
momento del perfezionarsi di ciascuna di esse".
"Art. 6 (Assemblea). - Introduzione della possibilita', per il
collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare
l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione".
"Art. 11 (Riunioni del consiglio di amministrazione). -
Introduzione della possibilita', per il collegio sindacale o almeno
due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione e
conseguente soppressione delle parole "o di due sindaci effettivi in
relazione alle ulteriori modalita' di convocazione del consiglio, su
richiesta dei predetti soggetti.
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di
informativa al collegio sindacale: "... il consiglio, anche
attraverso il presidente e, ove nominati, l'amministratore delegato
ed il comitato esecutivo riferisce tempestivamente al collegio
sindacale con tutti i mezzi piu' idonei e comunque con periodicita'
almeno trimestrale sull'attivita' svolta dalla societa' e dalle sue
eventuali controllate e sulle operazioni ..., con particolare
riguardo, ove esistano, ... L'informativa viene resa normalmente in
occasione delle riunioni consiliari o, quando particolari circostanze
lo richiedano, puo' essere resa anche per iscritto al presidente del
collegio sindacale (in luogo della precedente previsione statutaria:
"Il consiglio di amministrazione si riunisce con periodicita' almeno
trimestrale e in tale occasione riferisce, anche oralmente, al
collegio sindacale sulla attivita' svolta dalla societa' e sulle
operazioni ..., con particolare riguardo, ove insistano, ... );".
"Art. 16 (Collegio sindacale). - Riformulazione dell'articolo con
nuova disciplina in materia di:
a) criteri di nomina del presidente del collegio sindacale: "i
sindaci sono nominati dall'assemblea che a maggioranza qualificata
designa anche il presidente del collegio sindacale (in luogo della
precedente previsione statutaria: "i sindaci sono nominati
dall'assemblea che designa anche il presidente del collegio sindacale
avente i requisiti previsti dalla normativa primaria e regolamentare
in materia di societa' esercenti l'attivita' assicurativa);
b) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: "... coloro
che ricoprano la carica di sindaco effettivo in piu' di cinque
societa' quotate nei mercati regolamentati o di societa' di
assicurazione (in luogo della precedente previsione statutaria: "...
coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in piu' di cinque
societa' di assicurazione ).
Nuova disciplina in materia di:
a) possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', di
cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;
b) decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162: individuazione
delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti
all'attivita' dell'impresa, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e
c) del citato decreto;".
"Art. 17 (Attribuzioni e doveri e durata del collegio sindacale). -
Soppressione del periodo relativo all'informativa trimestrale al
collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione, in
quanto trasposto, con integrazioni, nell'attuale art. 11, comma
finale. Invariato il resto dell'articolo;".
"Art. 20 (Ripartizione degli utili). - Sostituzione della parola
"riserva (in luogo della precedente "riserve ) in materia di
ripartizione dell'utile netto di bilancio, dopo le assegnazioni alla
riserva legale, nella misura stabilita dalla legge".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2001
Il presidente: Manghetti