Con provvedimento n. 2078 del 17 aprile 2002 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 40, comma 4, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto
sociale della Societa' cattolica di assicurazioni - Cooperativa a
responsabilita' limitata (in breve Cattolica assicurazioni S.c. a
r.l.), con le modifiche deliberate in data 21 aprile 2001
dall'assemblea straordinaria dei soci relative ai seguenti articoli:
art. 6 (Nuova determinazione del valore nominale delle azioni in euro
3 cadauna - in luogo del precedente importo unitario di L. 5.000 -
mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni. Riformulazione
della disciplina relativa al caso di emissione, deliberata in via
ordinaria dal consiglio di amministrazione, di nuove azioni da
riservare ai nuovi soci, nel limite di una sola azione. Invariato il
resto dell'articolo); art. 8 (In relazione a "dipendenti e agenti",
cui e' negata la possibilita' di ammissione in qualita' di soci,
introduzione della specificazione "della Societa' o di sue
controllate". Invariato il resto dell'articolo; art. 9 (In relazione
alle caratteristiche dei soggetti non ammessi alla qualita' di soci,
introduzione del riferimento anche a "persone fisiche o giuridiche
che non siano titolari di almeno cento azioni. Invariato il resto
dell'articolo); art. 11 (Sostituzione del termine "valore nominale",
in luogo del precedente "importo", relativamente alle azioni
sottoscritte e, con riferimento alla differenza destinata ai fondi di
riserva per sovrapprezzo azioni, del termine "prezzo" di emissione,
in luogo del precedente "valore". Nuova disciplina in materia di
individuazione della quantita' minima di azioni, centi, di cui
l'aspirante socio deve dimostrare la titolarita'. Soppressione della
preesistente disciplina relativa ai casi di titolarita' di azioni in
numero inferiore al minimo stabilito e di azioni ricevute per
successione. Invariato il resto dell'articolo); art. 13 (In relazione
ai casi di rifiuto dell'ammissione a socio, introduzione della
limitazione dell'obbligo del consiglio di amministrazione di
procedere al riesame della domanda solo a seguito di richiesta da
parte del collegio dei probiviri. Invariato il resto dell'articolo);
art. 14 (In relazione al capitale sociale di riferimento per la
determinazione della quantita' di azioni eccedente il limite fissato
dalla legge, sostituzione della formula "conseguente all'esecuzione
di delibera assembleare", in luogo della precedente "conseguente a
delibera assembleare di aumento, divenuta esecutiva". Invariato il
resto dell'articolo); art. 18 (In relazione alle modalita' di
presentazione delle domande di ammissione a socio da parte di aventi
causa a titolo successorio, introduzione del riferimento alle norme
statutarie. Invariato il resto dell'articolo); art. 19 (In relazione
alla disciplina di decadenza da socio, sostituzione del termine
"qualita'" - in luogo del precedente "condizione". Invariato il resto
dell'articolo); art. 22 (In relazione ai casi di perdita della
qualita' di socio, introduzione dell'espressione "oltre che nei casi
previsti dalla legge" - in luogo della precedente "in caso di morte"
- e dell'espressione "quando venga a detenere meno di cento azioni",
in luogo della precedente "quando trasferisca a terzi tutte le
proprie azioni". Invariato il resto dell'articolo); art. 23 (Nuova
disciplina in ordine alla possibilita', per il consiglio di
amministrazione, di acquistare e vendere azioni proprie); art. 26
(Riformulazione della disciplina di riparto degli utili di esercizio
con sostituzione, in relazione ai destinatari, del termine
"azionisti" - in luogo del precedente "soci", e soppressione del
riferimento alla riserva acquisto azioni proprie. Invariato il resto
dell'articolo); art. 30 (In relazione alle condizioni per la
partecipazione dei soci all'assemblea, introduzione della necessita'
di esibire certificazione attestante la titolarita' di almeno cento
azioni. In riferimento al rilascio del biglietto di ammissione,
sostituzione delle parole "verificata la qualita'" di socio, in luogo
delle precedenti "verificato lo stato". Invariato il resto
dell'articolo); art. 33 (Soppressione della possibilita' di procedere
a votazione segreta per argomenti di carattere personale o quando
almeno un terzo dei soci presenti ne faccia domanda. Invariato il
resto dell'articolo); art. 38 (In materia di firma sociale spettante
al presidente, introduzione della previsione di "impedimento", oltre
che di assenza, quale condizione per l'attribuzione della predetta
firma singolarmente ai due vice presidenti. In relazione alla firma
sociale per gli atti di ordinaria amministrazione, riformulazione
della norma relativa alla facolta' di delega del direttore generale
con estensione della stessa anche a "terzi per singoli atti".
Invariato il resto dell'articolo); art. 39 (In materia di
rappresentanza della societa' in giudizio, spettante disgiuntamente e
singolarmente al presidente, ai vice presidenti ed al direttore
generale, introduzione, delle parole "con facolta' di delega".
Invariato il resto dell'articolo); art. 45 (Nuova disciplina in
materia di: a) determinazione dei requisiti di professionalita' dei
membri del collegio sindacale ai sensi di legge; b) ai fini del
requisito di professionalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)
e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione
delle materie e dei settori strettamente attinenti all'attivita'
dell'impresa; c) retribuzione annuale del rimborso spese a favore dei
membri del collegio; d) procedura per l'elezione dei membri e del
Presidente del collegio sindacale; e) modalita' di elezione di un
sindaco effettivo espressione della minoranza dei soci; f) decadenza
o cessazione dalla carica di sindaco; g) sostituzione del Presidente
del collegio); art. 46 (In relazione alla medaglia di presenza
prevista, unitamente al rimborso spese, a favore degli
amministratori, introduzione della cadenza triennale per la
determinazione dell'importo, in luogo della precedente frequenza
annuale. Invariato il resto dell'articolo); art. 47 (In relazione
alle competenze affidate al direttore generale, sostituzione dei
riferimenti alla "esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo" e alla "gestione corrente
della societa'", in luogo dei precedenti "la parte esecutiva e la
gestione corrente degli affari". Invariato il resto dell'articolo);
art. 49 (Sostituzione, nel periodo finale, del termine "comma", in
luogo del precedente "commi". Invariato il resto dell'articolo); art.
60 (Introduzione, ex novo, della norma transitoria di salvaguardia
dei diritti acquisiti dai soci anteriormente alla data della delibera
assembleare del 21 aprile 2001).