ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO
13 luglio 2021
Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di
riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi
in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione
antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della
funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per
la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi
dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, in attuazione dell'articolo 16, comma 2 del medesimo decreto
legislativo. Modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio
2019. (Provvedimento n. 111). (21A04449)
(GU
n.176 del 24-7-2021 )