DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
(GU n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268 )

Direttive UE recepite:

Direttiva Titolo
2006/70 Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attivita' finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata - Pubblicata nel n. L 214 del 4 agosto 2006. (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 78 del 5-10-2006)
2005/60 Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo - Pubblicata nel n. L 309 del 25 novembre 2005. (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 5 del 16-1-2006)