Compagnia Italiana di Assicurazioni
    Sede sociale in Milano, via Leopardi n. 15
    Capitale sociale L. 8.211.456.000 interamente versato
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale
 ordinaria in Milano, presso la sede sociale, via Leopardi n. 15, per
 il giorno 15 giugno 1990, alle ore 10,30, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto del
 Collegio sindacale;
      2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1989 e
 deliberazioni relative;
      3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
 del numero dei componenti e fissazione degli emolumenti;
      4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente;
 fissazione degli emolumenti;
      5. Incarico ad una societa' di revisione della certificazione
 dei bilanci relativi al triennio 1991 - 1992 - 1993 a norma della
 legge n. 295 del 10 giugno 1978 e del D.P.R. n. 136 del 31 marzo
 1975;
      6. Eventuali altri argomenti di cui all'art. 2364 del Codice
 civile.
      A norma di legge, possono intervenire all'assemblea gli
 azionisti che hanno depositato le azioni almeno cinque giorni liberi
 prima della medesima, presso la sede sociale presso le sedi e filiali
 dei seguenti istituti:
      Banca Agricola Milanese, Banca Commerciale Italiana, Banca
 Manusardi & C., Banca Mrecantile, Banca Nazionale dell'Agricoltura,
 Banca Nazionale del Lavoro, Banca Piccolo Credito Valtellinese, Banca
 Popolare di Bologna e Ferrara, Banca Popolare di Luino e Varese,
 Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di Milano, Banca
 Popolare di Sondrio, Banca Provinciale Lombarda, Banca C.
 Steinhauslin & C. - S.p.a., Banco Ambrosiano Veneto, Banco di Roma,
 Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Cassa di Risparmio di
 Torino, Cassa di Risparmio e Depositi di Prato, Cre'dit Commercial de
 France, Credito Commerciale, Credito Italiano, Credito Romagnolo,
 Istituto Bancario Italiano, Istituto Bancario San Paolo di Torino,
 Monte dei Paschi di Siena, e Monte Titoli - S.p.a. per titoli dalla
 stessa amministrati.
    Milano, 11 maggio 1990
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    dott. Pierre Mercier
M-5810 (A pagamento).