Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Firenze presso la sede della A. Menarini S.r.l., via Sette Santi n. 
 3, per il giorno 27 aprile 1998 alle ore 10 in prima convocazione, ed 
 occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 11 maggio 1998 alle 
 ore 10, sempre presso la A. Menarini S.r.l., per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1997; 
     2. Relazione del Collegio di amministrazione e nota integrativa; 
     3. Relazione del Collegio sindacale; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Per l'intervento all'assemblea gli azionisti devono depositare 
 le loro azioni, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per 
 l'assemblea. 
 
     Firenze, 27 marzo 1998 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         comm. Piero Cerchiai                         
                                                                      
F-346 (A pagamento).